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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/1/26 | 醫影 | 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/01/27
1.召開法人說明會之日期：110/01/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號19樓(台開1901室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23828169謝小姐
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| 2021/1/26 | 云光科技 興 | 公告本公司新任財務主管、會計主管暨發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨發言人
2.發生變動日期:110/01/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 經理/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經110年01月26日董事會決議通過任命。
7.生效日期:110/01/26
8.其他應敘明事項:原財務主管、會計主管暨發言人嚴蓮芬小姐於110/01/22公告解任。
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| 2021/1/26 | 云光科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/01/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳 行政部副理/內部稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，原稽核主管調任財務主管、會計主管暨發言人
7.生效日期:110/01/26
8.其他應敘明事項:業經110年01月26日董事會決議通過本公司內部稽核主管任命案。
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| 2021/1/26 | 紘通企業 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、 |
公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀 行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/01/26
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 58.99%
流動比率= 105.55%
速動比率= 71.51%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
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期初餘額 74,791 67,216 63,656
現金流入 67,773 72,292 58,483
現金流出 75,347 75,852 61,469
期末餘額 67,216 63,656 60,670
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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融資額度 398,270 398,270 398,270
已用額度 373,270 393,270 393,270
額度餘額 25,000 5,000 5,000
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/26 | 連訊通信 興 | 更正本公司108年12月營收及108年1-12月累計營收公告 |
1.事實發生日:110/01/26
2.發生緣由:更正本公司108年12月營收及108年11及12月累計營收公告
3.因應措施:
(1)更正前金額:
108年12月營業收入金額:新台幣28,474仟元
108年1-11月累計營業收入金額:新台幣696,574仟元
108年1-12月累計營業收入金額:新台幣798,813仟元
(2)更正後金額:
108年12月營業收入金額:新台幣73,413仟元
108年1-11月累計營業收入金額:新台幣770,338仟元
108年1-12月累計營業收入金額:新台幣843,751仟元
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:110/01/25
2.發生緣由:
(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(2)發行股數:發行普通股上限2,000,000股。
(3)每股面額:新台幣10元整。
(4)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
(5)發行價格:每股以新台幣32元溢價發行。
(6)員工認購股數:依法保留發行新股股份總數10%供員工認購。
(7)原股東認購:其餘90%股份由原股東依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資，原股東與員工放棄認購不足之
股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股計畫之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行價格、發行
條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因主管機
關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，本公司授權董事
長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關申報生效後，本公司授權董事長訂定認股基
準日、股款繳納期限及其他發行相關事宜。
(3)為配合本次現金增資發行新股案，本公司授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件，並代表本公司辦理其他發行相關事宜。
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| 2021/1/25 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司清償註記退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/12/31
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:110/01/25
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
01/25已實際清償票據1張，金額共新台幣840,253元。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年01月25日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：2張/新台幣2,003,693元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：20張/新台幣178,493,305元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：16張/新台幣9,030,317元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：31張/新台幣18,045,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
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| 2021/1/25 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年01月25日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司109年度員工年終獎金及酬勞案。
(二)通過本公司109年度經理人獎酬案。
(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案，依公司法第二○九條之規定，擬提請110年
度股東常會同意解除董事競業之限制。
(四)通過本解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(五)通過修訂本公司「資本支出(固定資產)管理辦法」案。
(六)通過制訂本公司「法令規章遵循管理辦法」案。
(七)通過制訂「防範內線交易管理作業辦法」案。
(八)通過本公司110年度薪資報酬政策案。
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| 2021/1/25 | 達航科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)稻見和明/副董事長
(2)陳柏棋/總經理
(3)蕭傳翔/副總經理
(4)孫逸敏/管理中心資深副總經理
(5)陳俊程/技術行銷處一部副總經理
(6)劉智鴻/會計部協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)稻見和明副董事長兼任大船企業股份有限公司監察人、大船開發股份有限公司監
察人、卓越國際投資股份有限公司監察人、大船企業日本株式會社董事。
(2)陳柏棋總經理兼任大船企業日本株式會社監察人、OFUNA TECHNOLOGY CO., LTD.
Korea Branch總經理。
(3)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備
(上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。
(4)孫逸敏管理中心資深副總經理兼任佐登妮絲集團股份有限公司獨立董事。
(5)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。
(6)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司
東莞分公司法人代表。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蕭傳翔/副總經理
(2)陳俊程/技術行銷處一部副總經理
(3)劉智鴻/會計部協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備
(上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。
(2)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。
(3)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司
東莞分公司法人代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)達航電子設備（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2268號。
(2)大船電子（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2266號3幢1層
101室。
(3)廣東達航電子有限公司上海分公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層
102、103、104、105、106、107室。
(4)東莞達程電子有限公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元
604室。
(5)廣東達航電子有限公司地址：深圳市寶安區松崗街道塘下湧社區第二工業大道144
號A棟3樓301。
(6)廣東達航電子有限公司東莞分公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號
1棟1單元604室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)達航電子設備（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。
(2)大船電子（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。
(3)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件
販售等。
(4)東莞達程電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
(5)廣東達航電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
(6)廣東達航電子有限公司東莞分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件
販售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議召開一一○年度第一次臨時股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/03/19
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
4.召集事由:
(1)報告事項
修正「董事會議事規範」報告
(2)討論事項
修正「公司章程」部分條文
(3)臨時動議或其他相關提案
5.停止過戶起始日期:110/02/18
6.停止過戶截止日期:110/03/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 彥陽科技 未 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 |
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:110/01/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):378,103
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):171,048
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):171,048
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):171,048
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):127,731
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與台新銀行簽訂融資合約終止
(2)日期:
與台新銀行簽訂之融資合約合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
472,629
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
171,048
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.28
10.其他應敘明事項:
1.本公司109/6/30經會計師核閱淨值為新台幣472,629仟元，外幣部分以中央
銀行109/12/31公告平均匯率28.508換算。
2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百
為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。
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| 2021/1/25 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司代理發言人暨財會主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理
本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/01/25
8.其他應敘明事項:舊任者因職務調整轉任董事長特助一職，
新任者俟最近一次董事會通過任命。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構案 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會
決議，自民國110年4月1日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國110年4月1日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項:與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理110年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。
B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下：
暫訂應募人名單 與本公司關係
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凱基商業銀行受託保管調色大師
國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東
(Color Mix International Limited)
凱基商業銀行受託保管社網服務家
有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係
法人名稱 之股東名稱及其持股比例
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凱基商業銀行受託保管
調色大師國際有限公司
投資專戶(Color Mix
International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長
凱基商業銀行受託保管
社網服務家有限公司投資
專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事
D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次
股東臨時會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會
於110年第一次股東臨時會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請110年第一次股東臨時
會依法令規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務
結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡
便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對
象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序
後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
提請110年第一次股東臨時會授權董事會視實際狀況調
整之。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會案 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/03/24
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司109年度辦理私募普通股案之執行情形報告。
討論事項：
(1)本公司擬以現金增資方式辦理110年度私募普通股案。
5.停止過戶起始日期:110/02/23
6.停止過戶截止日期:110/03/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖書賢協理，本公司稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李巧鈴資深專員，本公司稽核室資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:稽核主管調任至管理處擔任主管。
7.生效日期:110/01/25
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司變更股務代理機構案。
(二)訂定109年度員工認股權憑證第一期發行日期及發行價格案。
(三)本公司擬以現金增資方式辦理110年度私募普通股案。
(四)召開110年第一次股東臨時會案。
(五)稽核主管異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/04/01
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
2.報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。
3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
二、討論事項(1):
1.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
3.本公司申請股票上櫃案，提請 討論。
4.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請 討論。
三、選舉事項:
1.選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。
四、討論事項(2):
1.解除董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議:
六、散會:
5.停止過戶起始日期:110/03/03
6.停止過戶截止日期:110/04/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤龍生/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因營運需求
7.生效日期:110/03/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司110年第1次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司人員晉升案。
二、通過本公司聘任特助及其敘薪案。
三、通過全面改選董事案。
四、通過召開本公司民國110年股東臨時會案。
五、通過增加轉投資公司珠海市三獅光學有限公司員工經濟補償金案。
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