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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/1/25 | 達航科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)稻見和明/副董事長
(2)陳柏棋/總經理
(3)蕭傳翔/副總經理
(4)孫逸敏/管理中心資深副總經理
(5)陳俊程/技術行銷處一部副總經理
(6)劉智鴻/會計部協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)稻見和明副董事長兼任大船企業股份有限公司監察人、大船開發股份有限公司監
察人、卓越國際投資股份有限公司監察人、大船企業日本株式會社董事。
(2)陳柏棋總經理兼任大船企業日本株式會社監察人、OFUNA TECHNOLOGY CO., LTD.
Korea Branch總經理。
(3)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備
(上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。
(4)孫逸敏管理中心資深副總經理兼任佐登妮絲集團股份有限公司獨立董事。
(5)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。
(6)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司
東莞分公司法人代表。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)蕭傳翔/副總經理
(2)陳俊程/技術行銷處一部副總經理
(3)劉智鴻/會計部協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蕭傳翔副總經理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表、達航電子設備
(上海)有限公司法人代表、大船電子(上海)有限公司法人代表。
(2)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任東莞達程電子有限公司法人代表。
(3)劉智鴻會計部協理兼任廣東達航電子有限公司法人代表、廣東達航電子有限公司
東莞分公司法人代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)達航電子設備（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2268號。
(2)大船電子（上海）有限公司地址：上海市青浦區徐涇鎮滬青平公路2266號3幢1層
101室。
(3)廣東達航電子有限公司上海分公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層
102、103、104、105、106、107室。
(4)東莞達程電子有限公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元
604室。
(5)廣東達航電子有限公司地址：深圳市寶安區松崗街道塘下湧社區第二工業大道144
號A棟3樓301。
(6)廣東達航電子有限公司東莞分公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號
1棟1單元604室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)達航電子設備（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。
(2)大船電子（上海）有限公司營業項目：資產及物業管理等。
(3)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件
販售等。
(4)東莞達程電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
(5)廣東達航電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
(6)廣東達航電子有限公司東莞分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件
販售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議召開一一○年度第一次臨時股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/03/19
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
4.召集事由:
(1)報告事項
修正「董事會議事規範」報告
(2)討論事項
修正「公司章程」部分條文
(3)臨時動議或其他相關提案
5.停止過戶起始日期:110/02/18
6.停止過戶截止日期:110/03/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 彥陽科技 未 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 |
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:110/01/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):378,103
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):171,048
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):171,048
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):171,048
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
子公司汶萊彥陽與台新銀行簽訂融資合約續約，由本公司提供子公司貸款擔保USD600萬。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):127,731
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與台新銀行簽訂融資合約終止
(2)日期:
與台新銀行簽訂之融資合約合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
472,629
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
171,048
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.28
10.其他應敘明事項:
1.本公司109/6/30經會計師核閱淨值為新台幣472,629仟元，外幣部分以中央
銀行109/12/31公告平均匯率28.508換算。
2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百
為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。
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| 2021/1/25 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司代理發言人暨財會主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾啟川 財務副總經理
本公司代理發言人、財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠鳳 財務經理 進泰電子科技(股)公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/01/25
8.其他應敘明事項:舊任者因職務調整轉任董事長特助一職，
新任者俟最近一次董事會通過任命。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構案 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會
決議，自民國110年4月1日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:本公司股務作業自民國110年4月1日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項:與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理110年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。
B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下：
暫訂應募人名單 與本公司關係
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凱基商業銀行受託保管調色大師
國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東
(Color Mix International Limited)
凱基商業銀行受託保管社網服務家
有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係
法人名稱 之股東名稱及其持股比例
---------------------- ----------------------------- -------------
凱基商業銀行受託保管
調色大師國際有限公司
投資專戶(Color Mix
International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長
凱基商業銀行受託保管
社網服務家有限公司投資
專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事
D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次
股東臨時會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會
於110年第一次股東臨時會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請110年第一次股東臨時
會依法令規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務
結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡
便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對
象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序
後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
提請110年第一次股東臨時會授權董事會視實際狀況調
整之。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會案 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/03/24
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司109年度辦理私募普通股案之執行情形報告。
討論事項：
(1)本公司擬以現金增資方式辦理110年度私募普通股案。
5.停止過戶起始日期:110/02/23
6.停止過戶截止日期:110/03/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖書賢協理，本公司稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李巧鈴資深專員，本公司稽核室資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:稽核主管調任至管理處擔任主管。
7.生效日期:110/01/25
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司變更股務代理機構案。
(二)訂定109年度員工認股權憑證第一期發行日期及發行價格案。
(三)本公司擬以現金增資方式辦理110年度私募普通股案。
(四)召開110年第一次股東臨時會案。
(五)稽核主管異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/1/25 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/04/01
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
2.報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。
3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
二、討論事項(1):
1.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
3.本公司申請股票上櫃案，提請 討論。
4.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請 討論。
三、選舉事項:
1.選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。
四、討論事項(2):
1.解除董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議:
六、散會:
5.停止過戶起始日期:110/03/03
6.停止過戶截止日期:110/04/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤龍生/特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因營運需求
7.生效日期:110/03/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司110年第1次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司人員晉升案。
二、通過本公司聘任特助及其敘薪案。
三、通過全面改選董事案。
四、通過召開本公司民國110年股東臨時會案。
五、通過增加轉投資公司珠海市三獅光學有限公司員工經濟補償金案。
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/04/09
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)選舉事項：
1.全面改選董事案
(二)討論事項：
1.解除董事競業禁止案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/11
6.停止過戶截止日期:110/04/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 公告本公司經理人晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
1.林紀宇 副總經理
簡歷:優你康光學股份有限公司研發一部經理
2.廖顯陞 處長
簡歷:優你康光學股份有限公司研發二部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因培育管理人才及營運需要
7.生效日期:110/02/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 優你康光學 興 | 補公告本公司董事會通過經理人聘任案之簡歷 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:110/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤龍生/特助
簡歷：群聯電子股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因營運需求
7.生效日期:110/03/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | F-納諾 興 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:110/01/25
2.發放股利種類及金額:
香港納諾科技有限公司/現金股利美金1,930,000元
3.其他應敘明事項:
香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金1,930,000元(含稅)．
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| 2021/1/25 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告
1.事實發生日:110/01/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94,394
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):85,440
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
478,320
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.67
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2021/1/25 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:110/01/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94,394
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85,440
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):85,440
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,225
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償還本金與利息
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
478,320
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/1/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司109年12月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司109年12月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達
64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求
辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年12月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.82%
流動比率=122.92%
速動比率=58.83%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/1/25 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司與客運公司簽訂 「電動低地板大客車」買賣合約 |
1.事實發生日:110/01/25
2.契約或承諾相對人:客運公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/25
5.主要內容(解除者不適用):本公司與客運公司簽訂「電動低地板大客車」買賣合約，
共計7台，合約總金額約為新臺幣8.5仟萬元(含營業稅及貨物稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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