1.董事會決議日期:110/01/22
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、109年度營業報告。
1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。
1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：
2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司109年度盈餘分配案。
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。
3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。
4、選舉事項：全面改選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於第二次例行性董事會討論決議。
9.其他應敘明事項:
1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月25日，停止股票過戶期
間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假
日，故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司
股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄
者以110年4月25日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額9名（含獨立董事3名）及股東常會
議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年
2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提
名及提案之股東，請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封
面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣，以利
掛號函件寄送﹞。
3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司行政管理處

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公告本公司財務、會計主管暨發言人異動

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更正109年現金增資收足股款暨增資基準日公告

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公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

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109年現金增資收足股款暨增資基準日公告

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修正109年12月資金貸放與背書保證資訊

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公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣

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南俊國際 109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

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公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任

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公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及日期等相關事

公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及日期等相關事宜

1.事實發生日:110/01/21
2.發生緣由:1.為辦理本公司110年減增資換發股票作業，訂定相關日期。
(一)最後過戶日：110年1月25日。
(二)減資換發基準日：110年1月30日。
(三)減資股票停止過戶期間：110年1月26日至110年4月7日(註)。
(四)增資除權認股基準日:110年1月31日。
(五)增資股票停止過戶期間：110年1月27日至110年4月7日(註)。
(六)增資原股東及員工股款繳納期間：110年2月5日至110年2月19日。
(七)增資特定人股款繳納期間：110年2月22日至110年2月24日。
(八)現金增資基準日：110年2月24日。
註: 因本次減資係依公司法第168條之1辦理，依規定於會計年度終了前同時辦理減
、增資，故延長停止過戶時間至110年4月7日。
2.本次辦理減資新台幣22,390,594,070元，計銷除已發行股份2,239,059,407股，
依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股份，每仟股銷除
918股，減資比例為91.80%。
3.本次減資後實收資本額為新台幣2,000,031,280元，分為200,003,128股，每股面
額新台幣10元。減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，減資
後換發之股份，其權利義務與原發行普通股股份相同。
4.本次現金增資發行股數56,034,482股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣
34.8元溢價發行，共計新台幣1,950,000,000元。
5.依公司法第二百六十七條規定，除保留百分之十由公司員工承購外，其餘百分之
九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，每仟股可認購
252.151股，未於規定期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認
購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購
之，本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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2021/1/21

優你康光學興

本公司109年現金增資繳款催繳公告