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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/2/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/02/02
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過追認修訂109年第一次員工認股權發行辦法案
二、通過修訂董事會議事規則案
三、通過修訂股東會議事規則案
四、通過修訂董事選任程序案
五、通過訂定誠信經營守則案
六、通過訂定董事暨經理人道德行為準則案
七、通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案
八、通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案
九、通過修訂經理人薪酬管理辦法案
十、通過109年度第一次員工認股權憑證發行案
十一、通過本公司110年度簽證會計師公費案
十二、通過獨立董事補選及受理股東提名相關事宜案
十三、通過董事會提名之獨立董事候選人審查案
十四、通過解除新任董事競業禁止之限制案
十五、通過召開110年第1次股東臨時會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東臨時會召開日期:110/03/30
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
4.召集事由:
一、報告事項:
1.報告本公司「誠信經營守則」訂定案。
2.報告本公司「董事暨經理人道德行為準則」訂定案。
3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
二、討論事項:
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
2.本公司「董事選任程序」修訂案。
三、選舉事項:獨立董事補選。
四、其他事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/03/01
6.停止過戶截止日期:110/03/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂109年第一次員工認股權憑證發行及認股 |
公告本公司董事會追認修訂109年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:110/02/02
2.原公告申報日期:109/12/29
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行109年度第一次員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依相關法令規定及因應主管機關要求，修訂109年第一次員工認股權發行及認股
辦法第七條第一項及第二項。
(2)修訂前條文
(一)本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司
股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列
公式調整之(計算至新台幣角為止，角以下四捨五入):
調整後認股價格＝(調整前認股價格)×〔已發行股數＋(每一新股繳款金額 × 新股發
行股數)÷每股時價〕÷(已發行股數＋新股發行股數)
1、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書
及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股
數。
2、「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
3、如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前
第45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司
受讓他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45 個營業日起連續
30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。調整後認股價格計算至角為止，
以下四捨五入。
4、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5、若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
6、上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日
或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普
通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權
平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值
；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日
之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(二)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，於減資(換票)基準日調整之：
1、減資彌補虧時:調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數÷減資後已
發行數)
2、現金減資時:調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已
發行股數÷減資後已發行股數)
(3)修訂後條文
(一)本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司
股票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列
公式調整之(計算至新台幣角為止，角以下四捨五入):
調整後認股價格＝(調整前認股價格)×〔已發行股數＋(每一新股繳款金額 × 新股發
行股數)÷每股時價〕÷(已發行股數＋新股發行股數)
股票面額變更時:
調整後之認股價格=調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數÷股票面額
變更後已發行普通股股數）
1、已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書
及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股
數。
2、「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
3、如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前
第45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司
受讓他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45 個營業日起連續
30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。調整後認股價格計算至角為止，
以下四捨五入。
4、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5、若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
6、上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日
或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普
通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權
平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值
；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日
之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(二)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後
認股價格，於減資(換票)基準日調整之：
1、減資彌補虧時:調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數÷減資後已
發行數)
2、現金減資時:調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已
發行股數÷減資後已發行股數)
3、股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔面額變更前已發行普通股股數/面額變更後已
發行普通股股數〕
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/2 | 傑智環境科技 興 | 本公司對華智系統科技股份有限公司提起確認授權關係不存在之民事 |
本公司對華智系統科技股份有限公司提起確認授權關係不存在之民事訴訟(補充說明)。
1.法律事件之當事人:本公司及華智系統科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產法院愛股
3.法律事件之相關文書案號:109年民專訴字第57號
4.事實發生日:109/12/25
5.發生原委（含爭訟標的）:訴之聲明主要內容為，本公司對華智系統科技
股份有限公司（下稱華智公司）提起確認授權關係不存在之民事訴訟。提
起本訴目的在於藉由法官審判，確認民國（下同）97年間同意書
（下稱「系爭同意書」），授權關係是否存在？以及實際授權範圍究竟為何？
避免存在不確定之法律關係，故於109年3月25日向智慧財產法院提起確認之訴。
6.處理過程:
109年12月14日經智慧財產法院一審判決後，本公司於109年12月25日查詢到
判決全文，判決結果為：本公司即原告之訴駁回。
判決理由之各項要點內容如下：
（一）系爭同意書所載法律關係具有確認利益，惟追加聲明中所示各專利之
授權關係不存在部分不具確認利益；
（二）兩造確有成立系爭同意書所載之專利授權法律關係；
（三）系爭同意書所載之授權標的可得特定，並非屬無效之契約；
（四）系爭同意書之簽訂並未違反公司法相關規定，且對本公司發生效力；
（五）系爭同意書並無失效或經本公司合法終止之情事
（完整判決理由書，請至司法院網站查詢）。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
由於華智公司於民國97年系爭同意書授權書簽署後，幾乎無營業之情事，
亦從未要求行使該權利，因此本公司之財務、業務目前並未因此判決而受重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司依據判決內容及承辦律師之建議，已於110年1月13日發函華智公司，拒絕與
華智公司訂立任何專利授權本約，並已交由委任律師於110年1月15日向法院提出上訴。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/2 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:110/02/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊錫山，本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管待董事會任命後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:舊任辭職新任暫代
7.生效日期:110/02/01
8.其他應敘明事項:董事會通過新任會計主管任命前，相關職務將由財務長代理人暫代
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| 2021/2/2 | 明躍國際健康科技 未 | 公告董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東臨時會召開日期:110/03/29
3.股東臨時會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、討論事項：
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)本公司章程修訂案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:110/02/28
6.停止過戶截止日期:110/03/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第165條規定，本公司110年2月28日起至110年3月29日停止股票過戶，
因最後過戶日110年2月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年2月26日
，掛號郵寄者以110年2月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算
所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦
理過戶手續。
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| 2021/2/2 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:110/02/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及主
管機關相關函釋所定之應募人資格，且不造成本公司未來經營權重大變動
原則之前提下，遵循法規辦理。
(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，洽定特定人
選擇方式與目的，以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接
助益者為優先考量，並符合法令規定之範圍中選定，洽特定人之相關事宜
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公
司未來營運。
可能應募人名單與公司之關係說明如下：
(1)吳樹曜：本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻：本公司之董事
(3)吳橞潣：本公司之法人董事代表/董事長子女
(4)鼎躍投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
(5)巨曜投資股份有限公司：本公司之法人董事/大股東
應募人如為法人者，應揭露事項：
鼎躍投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜 持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)吳橞潣 持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(3)吳惠糴 持股比例10.3%為本公司董事長子女
(4)吳橞宣羽 持股比例10.3%為本公司董事長子女
巨曜投資股份有限公司
前十大股東：
(1)吳樹曜 持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東
(2)王絢臻 持股比例48.5%為本公司之董事
(3)吳橞潣 持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女
(4)吳惠糴 持股比例3.4%為本公司董事長子女
(5)吳橞宣羽 持股比例3.7%為本公司董事長子女
(6)靚寶投資有限公司 持股比例35.2%與本公司無關係
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市
場競爭力外，並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司
提高技術、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
a.必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
b.預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:總發行股數不逾25,000仟股。
5.得私募額度:總發行股數不逾25,000仟股，於股東會決議日起一年內預計分二次
發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通
股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查
核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二項基準計算價格較高者訂之。私募
普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募發行價
格以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)價格訂定合理性：本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有
價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，且訂價
不低於參考價八成，以保障股東權益應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，可強化公司財務結構並促使公司營運穩定成長。
8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因
私募普通股具有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私
募方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之)。
11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特
定人及市場狀況決定之)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與已發行股份相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三
年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，不得自由轉讓。本次私募之普
通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦
公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構，有助於公司各項業
務進展，且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權，故本次私募不致對本公司經
營權造成重大變動。
(2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、特定人、
定價日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨
其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境
需要變更時，亦請股東會授權董事會全權處理之。
(3)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
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| 2021/2/2 | 明躍國際健康科技 未 | 公告董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○九年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。
(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項：
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。
三、臨時動議。
四、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議盈虧撥補案。
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止
股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前
於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本
公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之
股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方
式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2021/2/2 | 亞果遊艇開發 興 | 安平商港設施第一、二期開發結構體工程-確定廠商公告 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/2/2~110/2/2
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:銓興營造有限公司
與公司之關係:無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容：安平商港設施第一、二期開發結構體工程
(安平港villa及會員度假中心開發工程案)
契約總金額：新臺幣828,800仟元(含稅)
契約起迄日期：依合約執行
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應未來營運發展
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2021/2/2 | 亞果遊艇開發 興 | Villa及會員度假中心全區機水電工程 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/2/2~110/2/2
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:華億水電工程(股)公司
與公司之關係:無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約主要內容:Villa及會員度假中心全區機水電工程
契約總金額:174,000仟元(含稅)
契約起迄日期:依合約執行
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應未來營運發展
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2021/2/2 | 美賣科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:110/02/02
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國110年4月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股
務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於110年1月28日經臺灣集中保
管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:本公司股務作業自民國110年4月1日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，
凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市
大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。
電話：(02)2326-8818。
7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。
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| 2021/2/2 | 鼎基先進材料 | 公告本公司董事會決議召集110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1民國109年度營業報告。
2民國109年度審計委員會查核報告。
3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4修訂「董事會議事管理辦法」報告。
5股東提案處理說明。
(2)承認事項:
1民國109年度營業報告書與財務報告案。
2民國109年度盈餘分派議案。
(3)討論事項:
1修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。
2修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過盈餘分派
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/2 | 鎧鉅科技 興 | 本公司經櫃檯買賣中心通知自110年2月3日起恢復交易 |
1.事實發生日:110/02/02
2.原公告申報日期:110/01/04
3.簡述原公告申報內容:本公司前因原主辦輔導推薦證券商兆豐證券股份有限公司
申請辭任，故依規定，自110年1月11日起停止股票在證券商營業處所買賣。
4.變動緣由及主要內容:因本公司現已委由宏遠證券股份有限公司擔任本公司之
主辦輔導推薦證券商，前開停止交易之原因已消滅且無其他停止交易之事由，
今櫃買中心通知本公司自110年2月3日起，恢復普通股股票之櫃檯買賣。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/2 | 昱厚生技 興 | 公告本公司109年現金增資發行新股調整發行股數及 募集金額經主管 |
公告本公司109年現金增資發行新股調整發行股數及 募集金額經主管機關核准
1.事實發生日:110/02/02
2.原公告申報日期:109/10/29
3.簡述原公告申報內容:
一.本公司109年度現金增資發行新股案，因考量本次現金增資作業時程需要，經向金融
監督管理委員會申請現金增資特定人繳款募集期間延長3個月至110年2月4日，係於109
年8月11日收到金管證發字第1090352318號核准函，並業經金管會110年2月4日金管證
發字第1090372433號函同意備查在案。
二.除延長特定人之繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均
維持不變。
4.變動緣由及主要內容:
因部份特定人-策略性潛在投資者準備不及，為確保現金增資計畫順利進行，原申請發
行新股股數10,000仟股，擬向主管機關申請變更調整為4,600仟股，每股發行價格新台
幣30元不變。
經提報110年1月20日董事會報告，係於110年2月2日茲收到核准函，業經金融監督管理
委員會110年2月2日金管證發字第1100332416號函同意備查在案。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
原股東認購比例為90%，調整前每仟股可認購約202.056486股，調整後每仟股可認購約
92.945984股，對於本補償辦法公告前已繳款之原股東認購股數對已繳交股款之超過股
東認股超過其股東認股比例，本公司將訂定相關之補償方案。基於保護股東權益，對於
已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員工等訂定相關之補償方案及承諾書如下:
一.本公司因調整發行股數及募集金額致已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員
工等可能主張其權利受損部份，特訂本補償方案補償之。
(1)適用對象：已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員工。
(2)申請期間：奉主管機關核准並公告日起至110年2月4日下午12:30
(3)補償方案：對於本補償方案公告前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公
司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下:
認購股款x【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x台灣銀行一年期定存利率(註2)
/365】
(4)若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳納之股款
並加計利息，退款金額之計算公式如下:
認購股款x【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x台灣銀行之一年期定存利率
(註2)/365】
註1：實際退款日暫訂為主管機關核備後二週內(約110年2月19日)，應付款項將
以郵寄支票或匯款方式支付。
註2：台灣銀行一年期定存利率，以實際退款日當日之牌告機動定存利率之利率
計算之。
(5)欲申請退還股款之已繳交股款之超過股東認股比例原股東、員工等，請於申請
期間截止前，逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(103432
台北市大同區承德路三段210號B1;電話:02-25865859)，逾期未申請者，視同維
持原認購意願。
二.承諾書如下：
昱厚生技股份有限公司(以下簡稱本公司)一○九年現金增資發行新股乙案，業
經金融監督管理委員會民國109年8月11日金管證發字第 1090352318號函申報生效在案
，及金融監督管理委員會109年10月28日金管證發字第1090372433號函核准在案。
原股東及員工未繳款部份授權董事長洽特定人按發行價格認購，今因部份特定人-策略
性潛在投資者準備不及，恐無法於繳款期限內完成繳款，本現增案業於109年6月12日經
董事會決議授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理，經提報
110年1月20日董事會後，調整發行股數為4,600,000股，每股發行價格為新台幣30元，
募集金額新台幣138,000,000元，向金融監督管理委員會申請調降本次現金增資發行股
數，以期能完成此次資金募集，以利公司後續發展，避免有資金短絀之情形，進而造成
公司股東權益受損。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原
股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
昱厚生技股份有限公司董事長:陳璧榮
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| 2021/2/2 | 台灣之星電信 未 | 更正公告-本公司董事會決議召開110年股東常會 (更正主旨及部分內 |
更正公告-本公司董事會決議召開110年股東常會 (更正主旨及部分內容)
1.事實發生日:110/02/02
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：110/01/29
貳、股東會召開日期：110/06/10
參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓
肆、召集事由：
一、報告事項：
(1) 109年度營業報告案。
(2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。
(3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。
(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
三、臨時動議。
伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10
陸、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
一、依據公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：
(1) 受理期間：自110年4月6日至110年4月15日下午5時前送達。
(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市
內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。
(註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。)
(3) 屆時，若有持有已發行股份總數百分之一以上之股東進行提案時，
將另行召開董事會，審核其提案應否列入本次股東常會議案。
柒、其他應公告事項：
一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。
四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務
代理部。
五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置，
即提前開始受理股東報到。
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令
規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會
地點。
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| 2021/2/1 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司清償註記退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/02/01
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:110/02/01
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):無。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國110年02月01日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：26張/新台幣42,506,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：11張/新台幣9,503,008元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：2張/新台幣2,003,693元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：21張/新台幣832,454,904元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：25張/新台幣32,537,887元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：13張/新台幣8,952,715元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
民國109年11月30日退票張數及金額：19張/新台幣178,005,055元整。
民國109年12月01日退票張數及金額：1張/新台幣3,050,094元整。
民國109年12月07日退票張數及金額：16張/新台幣9,030,317元整。
民國109年12月09日退票張數及金額：1張/新台幣525,319元整。
民國109年12月16日退票張數及金額：1張/新台幣1,520,042元整。
民國109年12月23日退票張數及金額：1張/新台幣93,662元整。
民國109年12月31日退票張數及金額：31張/新台幣18,045,410元整。
民國110年01月04日退票張數及金額：6張/新台幣45,991,924元整。
民國110年01月05日退票張數及金額：6張/新台幣13,513,923元整。
民國110年01月07日退票張數及金額：1張/新台幣1,016,469元整。
民國110年01月15日退票張數及金額：2張/新台幣8,059,400元整。
民國110年01月18日退票張數及金額：1張/新台幣199,941元整。
民國110年01月22日退票張數及金額：1張/新台幣69,513元整。
民國110年02月01日退票張數及金額：15張/新台幣4,982,563元整。
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| 2021/2/1 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司109年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:110/02/01
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司109年現金增資總發行股數為12,000,000股，每股發行價格為
新台幣25元，實收股款總金額為新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年02月01日為增資基準日。
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| 2021/2/1 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行 |
公告本公司細胞製備場所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可
1.事實發生日:110/02/01
2.發生緣由:本公司細胞製備場所係為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛
福部申請自體免疫細胞(DC)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製
備場所，已於110/02/01獲衛福部函覆認可本公司細胞製備場所符合
人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、胰腺癌、肝細胞癌、
大腸直腸癌、乳癌、腦癌、卵巢癌。
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(6)效期：自110年2月1日至113年1月31日止。
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| 2021/2/1 | 博謙生技 未 | 更正公告本公司109年12月營業收入資訊 |
1.事實發生日:110/02/01
2.發生緣由:更正本公司申報109年12月營收公告。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:
(1)因衛生福利部於民國109年7月14日公告本公司P3生產線原料藥之試驗結果紀錄
違反GMP規定，引起本公司部份客戶以此為由分別於民國109年8月∼10月間陸續
向本公司提出終止進行中之委託研究開發之合約協議，雖本公司已向該些客戶
提出相關書面說明其違規之生產線係屬不同之生產線，且不會影響到合約協議
中之服務內容及進度，惟該些客戶仍執意單方面提出終止合約請求，並向本公司
提出返還已支付之款項及索賠等不同要求，金額共計折合新台幣$45,466(仟元)，
雖依約本公司並無針對已提供服務之款項返還及任何賠償義務，亦已委託律師擬
提出對該些公司催討已提供服務之未收款項，惟基於訴訟之曠日廢時、疫情影響、
跨海求償之訴訟成本暨未來長遠之營運規劃等考量下，本公司已對該些客戶之未
收款項(帳列「合約資產」)計$24,947(仟元)及可能之額外最大損失計$20,519
(仟元)(帳列「退款負債」)，共計$45,466(仟元)全數認列至營業收入之減項。
(2)申報當月營業收入淨額為5,831(仟元)，更正為-39,636(仟元);
申報本年累計營業收入淨額為87,000(仟元)，更正為41,533(仟元)。
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| 2021/2/1 | 力智電子 | 更正本公司109年10月到12月背書保證資訊 |
1.事實發生日:110/02/01
2.發生緣由:更正本公司109年10月到12月之背書保證餘額資訊誤植
公司名稱:力智電子股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
相互持股比例:不適用
更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站109年10到12月背書保證餘額資訊揭露
更正前金額/內容/頁次:
109年10到12月本公司背書保證資訊累計餘額/本公司對子公司背書保證累計餘額/本公司
對大陸地區背書保證資訊累計餘額：
本公司背書保證資訊 本公司對子公司 本公司對大陸地區
至本月份累計餘額 背書保證累計餘額 背書保證資訊至本
本月份累計餘額
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109年10月 6,661 0 0
109年11月 6,661 0 0
109年12月 6,661 0 0
更正後金額/內容/頁次:
109年10到12月本公司背書保證資訊累計餘額/本公司對子公司背書保證累計餘額/本公司
對大陸地區背書保證資訊累計餘額：
本公司背書保證資訊 本公司對子公司 本公司對大陸地區
至本月份累計餘額 背書保證累計餘額 背書保證資訊至本
本月份累計餘額
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109年10月 70,219 63,558 63,558
109年11月 70,043 63,382 63,382
109年12月 69,317 62,656 62,656
註：以上金額係按每月底外幣兌新台幣重評匯率折算。
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