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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/2/5 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/02/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/02/05
二、股東會召開日期:110/04/28
三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.109年度營業報告。
2.109年度審計委員會審查報告。
3.累積虧損達實收資本額二分之一之報告。
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
4.本公司擬辦理私募發行普通股案。
五、停止過戶起始日期:110/02/28
六、停止過戶截止日期:110/04/28
4.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
股東書面之提案、受理處所及受理期間，其受理期間擬訂於110年2月17日至110年
2月26日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路一段
31巷2號5樓)。
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| 2021/2/5 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業限制案 |
1.董事會決議日:110/02/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾偉宏，董事長;高省，總經理。
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本次董事會過半數董事出席，經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:高省，總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事長兼總經理。
(2)正大博愛投資有限公司董事。
(3)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事。
(4)國藥物流有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。
(2)正大博愛投資有限公司：北京市亦莊經濟技術開發區景園北街2號BDA國際企業大道
40-1棟。
(3)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：北京市西城區復興門外大街14號復興醫院
急診樓二層。
(4)國藥物流有限公司：北京市北京經濟技術開發區康定街8號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：投資、醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問
業務。
(2)正大博愛投資有限公司：醫療投資及管理。
(3)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：投資及醫療管理顧問業務。
(4)國藥物流有限公司：醫藥物流。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/5 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)109年度營業狀況報告案
(2)109年度審計委員會審查報告案
(3)109年度員工及董事酬勞分派案
(4)本公司「道德行為準則」修正案
2、承認事項：
(1)本公司109年度營業報告書案及財務報告案
(2)本公司109年度盈餘分派案
3、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、選舉事項：
(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
5、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
5、臨時動議
6、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/05
6.停止過戶截止日期:110/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 安格科技 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/02/05
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.修訂「董事會議事規範」報告。
2.修訂「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
1.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
2.全面改選本公司董事案。
3.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事選任程序」案。
三、臨時動議:無
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/2/5 | 安格科技 | 110年度股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師
2.昆盈企業股份有限公司董事
3.科誠股份有限公司董事
4.辛耘企業股份有限公司董事
5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人
6.健瑞創業投資有限公司董事
7.鑫亞電通股份有限公司董事
8.豐藝電子股份有限公司獨立董事
9.嘉晶電子股份有限公司獨立董事
(2)董事:安國國際科技股份有限公司法人代表人：郭光耀；展匯科技股份有限公司
財務長
(3)董事:高誌廷；1.普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人
2.鴻發創業投資股份有限公司董事
3.鴻大創業投資股份有限公司董事
4.百川資本有限公司發起人兼董事
5.明達醫學科技股份有限公司法人董事代表
6.海韻電子工業股份有限公司獨立董事
7.科際精密股份有限公司董事
8.邑達電子股份有限公司董事
(4)董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長
2.兆鑫精密工業(股)公司董事
3.旭日東升投資(股)公司董事長
4.薩摩亞商珍寶(股)公司董事長
5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
6.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人
7.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人
8.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人
9.Jarllytek USA, LLC.Owner
10.兆旺投資(股)公司董事長
11.兆旺科技(上海)有限公司董事長
12.東莞兆旺電子有限公司董事長
13.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
14.昆山兆利電子有限公司董事
15.廈門招利電子材料有限公司董事長
16.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
17.福清茂利電子有限公司董事長
(6)獨立董事：柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
2.國園加油站(股)公司董事
(7)獨立董事：邱健民；州巧科技(股)公司 顧問
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師
2.昆盈企業股份有限公司董事
3.科誠股份有限公司董事
4.辛耘企業股份有限公司董事
5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人
6.健瑞創業投資有限公司董事
7.鑫亞電通股份有限公司董事
8.豐藝電子股份有限公司獨立董事
9.嘉晶電子股份有限公司獨立董事
(2)董事:安國國際科技股份有限公司法人代表人：郭光耀；展匯科技股份有限公司
財務長
(3)董事:高誌廷；1.普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人
2.鴻發創業投資股份有限公司董事
3.鴻大創業投資股份有限公司董事
4.百川資本有限公司發起人兼董事
5.明達醫學科技股份有限公司法人董事代表
6.海韻電子工業股份有限公司獨立董事
7.科際精密股份有限公司董事
8.邑達電子股份有限公司董事
(4)董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理
(5)獨立董事：劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長
2.兆鑫精密工業(股)公司董事
3.旭日東升投資(股)公司董事長
4.薩摩亞商珍寶(股)公司董事長
5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
6.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人
7.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人
8.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人
9.Jarllytek USA, LLC.Owner
10.兆旺投資(股)公司董事長
11.兆旺科技(上海)有限公司董事長
12.東莞兆旺電子有限公司董事長
13.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
14.昆山兆利電子有限公司董事
15.廈門招利電子材料有限公司董事長
16.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
17.福清茂利電子有限公司董事長
(6)獨立董事：柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
2.國園加油站(股)公司董事
(7)獨立董事：邱健民；州巧科技(股)公司 顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事:胡漢良 200,000股。
董事:安國國際科技股份有限公司 4,777,866股。
董事:高誌廷 0股。
董事:藍世旻 516,000股。
獨立董事:劉光華 0股。
獨立董事:柯俊榮 0股。
獨立董事:邱健民 0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/27 ~ 110/08/26
8.新任生效日期:110/02/05
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 安格科技 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事: 胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師
2.昆盈企業股份有限公司董事
3.科誠股份有限公司董事
4.辛耘企業股份有限公司董事
5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人
6.健瑞創業投資有限公司董事
7.鑫亞電通股份有限公司董事
8.豐藝電子股份有限公司獨立董事
9.嘉晶電子股份有限公司獨立董事
董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理
董事:高誌廷；1.普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人
2.鴻發創業投資股份有限公司董事
3.鴻大創業投資股份有限公司董事
4.百川資本有限公司發起人兼董事
5.明達醫學科技股份有限公司法人董事代表
6.海韻電子工業股份有限公司獨立董事
7.科際精密股份有限公司董事
8.邑達電子股份有限公司董事
獨立董事:劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長
2.兆鑫精密工業(股)公司董事
3.旭日東升投資(股)公司董事長
4.薩摩亞商珍寶(股)公司董事長
5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
6.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人
7.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人
8.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人
9.Jarllytek USA, LLC.Owner
10.兆旺投資(股)公司董事長
11.兆旺科技(上海)有限公司董事長
12.東莞兆旺電子有限公司董事長
13.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
14.昆山兆利電子有限公司董事
15.廈門招利電子材料有限公司董事長
16.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
17.福清茂利電子有限公司董事長
獨立董事:柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
2.國園加油站(股)有限公司董事
獨立董事:邱健民；州巧科技(股)公司顧問
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：14,494,974權
贊成權數： 14,453,928權
反對權數： 0權
無效權數： 0權
棄權/未投票權數： 41,406權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:劉光華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
獨立董事:劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司董事長
2.東莞兆旺電子有限公司董事長
3.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
4.昆山兆利電子有限公司董事
5.廈門招利電子材料有限公司董事長
6.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
7.福清茂利電子有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
獨立董事:劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司 中國上海市閔行區顓橋鎮光中路639號
2.東莞兆旺電子有限公司 中國東莞市塘廈鎮林村新太陽城工業區
新貴路26號115棟
3.兆利電子科技(上海)有限公司 中國上海市閔行區顓橋鎮光中路
639號
4.昆山兆利電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮玉?西路99號E棟
5.廈門招利電子材料有限公司 中國福建省廈門市同安工業集中區
同安園101號二樓
6.兆旺科技(重慶)有限公司 中國重慶市山縣壁泉街道壁青北路
989號2幢
7.福清茂利電子有限公司 中國福建省福清市融僑經濟技術開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
獨立董事:劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
2.東莞兆旺電子有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
3.兆利電子科技(上海)有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
4.昆山兆利電子有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
5.廈門招利電子材料有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
6.兆旺科技(重慶)有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
7.福清茂利電子有限公司 精密轉軸之生產及銷售事業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 安格科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:胡漢良；本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:胡漢良；本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。
6.新任生效日期:110/02/05
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 安格科技 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:110/02/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長
2.兆鑫精密工業(股)公司董事
3.旭日東升投資(股)公司董事長
4.薩摩亞商珍寶(股)公司董事長
5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
6.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人
7.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人
8.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人
9.Jarllytek USA, LLC.Owner
10.兆旺投資(股)公司董事長
11.兆旺科技(上海)有限公司董事長
12.東莞兆旺電子有限公司董事長
13.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
14.昆山兆利電子有限公司董事
15.廈門招利電子材料有限公司董事長
16.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
17.福清茂利電子有限公司董事長
(2)獨立董事：柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
2.國園加油站(股)公司董事
(3)獨立董事：邱健民；州巧科技(股)公司 顧問
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長
2.兆鑫精密工業(股)公司董事
3.旭日東升投資(股)公司董事長
4.薩摩亞商珍寶(股)公司董事長
5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
6.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人
7.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人
8.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人
9.Jarllytek USA, LLC.Owner
10.兆旺投資(股)公司董事長
11.兆旺科技(上海)有限公司董事長
12.東莞兆旺電子有限公司董事長
13.兆利電子科技(上海)有限公司董事長
14.昆山兆利電子有限公司董事
15.廈門招利電子材料有限公司董事長
16.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事
17.福清茂利電子有限公司董事長
(2)獨立董事：柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
2.國園加油站(股)公司董事
(3)獨立董事：邱健民；州巧科技(股)公司 顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
6.異動原因:全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會107/08/27-110/08/26
薪酬委員會107/09/28-110/08/26
8.新任生效日期:110/02/05
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 創益生技 未 | 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 110年1月
------------ ------------
負債比率 43.06%
流動比率 223.07%
速動比率 193.41%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 153,203 138,605 134,209
現金流入 14,910 11,909 11,055
現金流出 (27,640) (14,437) (9,027)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (1,868) (1,868) (1,868)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 138,605 134,209 134,369
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 安特羅生物科技 興 | 公司開發之新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19Ag Rapi |
公司開發之新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19Ag Rapid Test已取得衛福部食藥署核發之外銷專用許可證
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到衛福部食藥署來函，同意核發本公司所開發之新型冠狀病毒
抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19 Ag Rapid Test外銷專用許可證，並自110年2月16
日至5月16日至該署領證後，始得外銷販售。(許可證字號:衛部醫器外製字第001426號
)。
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/2/5 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東臨時會召開日期:110/04/07
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
4.召集事由:
一、選舉事項：補選第四屆董事2席案。
二、討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/03/09
6.停止過戶截止日期:110/04/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次股東臨時會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
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| 2021/2/5 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司自行撤回上市申請案 |
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司考量整體環境及上市作業時程，擬自行撤回股票上市申請案。
6.因應措施:本公司於適當時機再重新提出上市申請。
7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動皆維持正常，財務及業務狀況亦無異常，
故此案對本公司之財務業務並無重大影響。
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| 2021/2/5 | 安特羅生物科技 興 | 公司開發之新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19Ag Rapi |
公司開發之新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19Ag Rapid Test已取得衛福部食藥署核發之外銷專用許可證(補充)
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到衛福部食藥署來函，同意核發本公司所開發之新型冠狀病毒
抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19 Ag Rapid Test外銷專用許可證，並自110年2月16
日至5月16日至該署領證後，始得外銷販售。(許可證字號:衛部醫器外製字第001426號
，有效期限至115年02月02日止)。
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為
準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/2/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年2月 110年3月 110年4月
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期初餘額 24,380 21,253 20,145
現金流入 5,777 1,102 15,439
現金流出 8,904 2,210 11,538
期末餘額 21,253 20,145 24,046
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年2月 110年3月 110年4月
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融資額度 119,000 119,000 119,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 59,000 59,000 59,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2021/2/5 | 晶呈科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由財經網
2.報導日期:110/02/05
3.報導內容:
…晶呈指出，自製生產銷售的12種特殊氣體，打入先進製程供應鏈，預估
全年營收可繼續挑戰雙位數成長表現。
至於今年晶呈以3大主力產品持續開拓，包括特殊氣體開發製造、晶圓重
生與CMW銅磁晶片，期待這3隻腳能挹注營收動能，全年營收挑戰雙位數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該則報導為媒體及市場推估，有關本公司營運之相關資訊，請以本公司
於公開資訊觀測站之公告為準
(2)有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發布此重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管－副總經理
2.發生變動日期:110/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錫山副總經理/本公司技研室協理
劉善群副總經理/台開集團風獅爺商場總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司內部組織職務調整，本公司董事會通過技研室陳錫山協理晉升營運
管理處副總經理及劉善群先生擔任公共關係室副總經理。
7.生效日期:110/02/05
8.其他應敘明事項:經本公司110年2月5日董事會決議通過。
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| 2021/2/5 | 敘豐企業 興 | 更新本公司內部稽核主管異動應敘明事項 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉，內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，內部稽核主管，臺北商業大學會計資訊系畢
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:舊任黃于嘉調任本公司財務單位。
7.生效日期:110/02/05
8.其他應敘明事項: 110/2/5董事會通過內部稽核主管異動案。
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| 2021/2/5 | 法德生技藥品 公 | 本公司提交之乾眼症新藥PD06第二期人體臨床試驗(IND)計畫書獲台 |
本公司提交之乾眼症新藥PD06第二期人體臨床試驗(IND)計畫書獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)原則同意試驗進行
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司新投與途徑新藥PD06之第二期人體臨床試驗(IND)獲得台灣衛生福利
部食品藥物管理署(TFDA)原則同意試驗進行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號:PD06
二、用途:治療乾眼症
三、預計進行之所有研發階段:二/三期臨床試驗、藥品查驗登記審核
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：通過第二期人體臨床試驗申請，評估
PD06對於乾眼症患者之安全性及有效性。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施:不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用:基於商業策略考量，不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間:試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務:不適用
六、市場現況:全球乾眼症的發病率依據不同國家區域比率約在5.5%至33.7%之間，
其中，亞洲人高於其他人種。2014年統計台灣65歲以上的人口患有乾眼症的比例
約有33.7%，合理預估台灣的乾眼症人口不低於115萬人口。根據Variant Market
Research的報告，全球乾眼症市場於2024年預估將達到49億美元，2016年至2024
年的複合年增長率為6.9%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/2/5 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/5 | 向榮生醫科技 | 公告本公司總經理轉任顧問一職 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1.)蔡嘉櫸先生自110年2月5日起辭任本公司經理人，並轉任顧問
(2.)由董事長暫代總經理職務，新任者俟董事會決議後再另行公告。
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