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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/2/5 | 總格精密 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李幸燕/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃離職
7.生效日期:110/02/16
8.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管預計於110/02/16離職，其職務由內部稽核主管代
理人王茂旭專員暫代，新任內部稽核主管之任命案擬於最近期董事會提案通過後，另行
公告。
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| 2021/2/5 | 敘豐企業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/02/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉，內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，內部稽核主管，臺北商業大學會計資訊系畢
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:舊任黃于嘉調任本公司財務單位。
7.生效日期:110/02/05
8.其他應敘明事項: 內部稽核主管職務任命， 待董事會通過後再另行公告。
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| 2021/2/4 | 心悅生醫 公 | 本公司研發中之治療冠狀病毒疾病(COVID-19)新藥SNB011(Pentarlan |
本公司研發中之治療冠狀病毒疾病(COVID-19)新藥SNB011(Pentarlandir)，通過美國FDA之新藥臨床試驗，執行首次人體機制驗證試驗(first in human, proof of principle trial)
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司研發中之治療冠狀病毒疾病(COVID-19)新藥SNB011 (Pentarlandir)，通過美
國FDA新藥臨床試驗(IND)，核准執行首次人體機制驗證試驗(first in human, proof of
principle trial)。
(1)研發中新藥名稱或代號：SNB011 (Pentarlandir)
(2)用途：治療早期輕症冠狀病毒疾病(mild and early COVID-19) 並防止臨床病症惡化
(3)預計進行之所有研發階段：核准執行首次人體機制驗證試驗(first in human, proof
of principle trial)。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：冠狀病毒疾病(COVID-19)治療新藥SNB011
(Pentarlandir)、人體臨床試驗獲核准，主要臨床指標為受試者的病毒降低量。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫於美國進行人體
試驗。
D.已投入之累積研發費用：為保障公司及投資人權益，避免影響國際授權談判，不予
公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：和FDA討論結果，增加較高劑量組別，可能療效更佳，因
此將依據本40-60人次人體試驗，選擇最佳劑量，再進入三期臨床試驗。
A.預計完成時間：預計110年中完成收案，惟實際時程將依執行進度決定是否調整。
B.預計應負擔之義務：無。
(6)市場現況：COVID-19迅速蔓延，截至110年一月底全球超過1億人確診，逾220萬人死
亡，目前僅有吉利德科學(Gilead Sciences)之Veklury (即瑞德西韋Remdersivir)
獲得美國FDA正式核准可用於住院病患，109年自獲得緊急使用授權後共銷售28億美金
，但世界衛生組織並不建議使用Veklury。至於輕中症非住院病患目前僅有兩款單株
抗體藥物獲得緊急使用授權，Eli Lilly的Bamlanivimab以及Regeneron的
Casirivimab and Imdevimab雞尾酒療法，但須在醫院進行靜脈注射，治療相當不便
。疫苗須與藥物共同防治才更有助於控制全球疫情。Pentarlandir針對：M-Protease
、TMPRSS-2及anti-inflammatory三大機轉，更可為後疫苗時代治療絕大部分為輕症
的廣效抗冠狀病毒藥物(pancoronal antiviral drug)。(相關說明請見1月19號法說
會 https://youtu.be/-hOLlpME3y8)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:和美國FDA討論結果，同意FDA建議增加一組高劑量組，依據其臨床
結果，選擇較優劑量進入三期臨床試驗，增加成功機會。惟新藥開發未保證一定能成
功，可能使投資面臨風險，本公司不鼓勵短期投資，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/2/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數4,600,000股，每股發行價格新台幣30元，
實收股款總金額為新台幣138,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：110年02月04日。
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| 2021/2/4 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/02/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期：民國110年6月16日下午二時整召開
二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國一○九年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告
(二)承認事項
1.民國一○九年度營業報告書及財務報表
2.民國一○九年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」
2.修訂「股東會議事管理作業辦法」
3.修訂「董事選舉辦法」
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國110年4月18日至民國110年6月16日止
五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:
(一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面
上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理時間：自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止
(以送達或寄達者為限)
(三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
(四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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| 2021/2/4 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議通過109年度員工酬勞暨董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:110/02/03
2.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:109年度員工酬勞及董事酬勞金額
(1)員工酬勞金額:新臺幣23,093,796元
(2)董事酬勞金額:新臺幣2,309,380元
(3)上述金額均以現金發放
(4)上述決議與109年度認列費用金額無差異
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| 2021/2/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司109年度個體財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/04
3.財務報告年季:109年第4季
4.報導期間營業收入(仟元):3,884,091
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):621,753
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):234,040
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):241,394
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):206,658
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.72
10.報導期間期末總資產(仟元):6,958,137
11.報導期間期末總負債(仟元):3,239,938
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,718,199
13.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司109年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/04
3.財務報告年季:109年第4季
4.報導期間營業收入(仟元):3,884,091
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):621,753
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):234,026
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):241,394
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):206,658
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):0.72
10.報導期間期末總資產(仟元):6,958,137
11.報導期間期末總負債(仟元):3,239,938
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,718,199
13.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利 |
1. 董事會擬議日期：110/02/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.36000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,055,696
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/2/4 | 展碁國際 | 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
證櫃審字第1090101231號函辦理
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：67.93%
流動比率：134.12%
速動比率：76.23%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○九年度決算報告。
(三)本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(六)本公司「一Ｏ七年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂暨執行情形。
二、承認事項
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○九年度盈餘分派案。
三、討論事項(一)
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
四、選舉事項
(一)選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。
五、討論事項(二)
(一)擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:110/03/14
6.停止過戶截止日期:110/05/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於110年3月5日起至110年3月
15日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東，就本次股東常會之書面提案、董事及獨立董事選舉提名候選人，受理
提案、提名處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光
復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案、董事及獨立董
事提名相關事宜，授權董事長辦理之。
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| 2021/2/4 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會通過民國一○九年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/04
3.財務報告年季:109年第4季
4.報導期間營業收入(仟元):544493
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):59095
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):-37206
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):-43077
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):-33292
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):-0.37
10.報導期間期末總資產(仟元):1577316
11.報導期間期末總負債(仟元):235981
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1245461
13.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/4 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會通過民國一○九年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/04
3.財務報告年季:109年第4季
4.報導期間營業收入(仟元):551540
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):59296
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):-12975
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):-41868
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):-33292
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):-0.37
10.報導期間期末總資產(仟元):1451999
11.報導期間期末總負債(仟元):206538
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1245461
13.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/4 | 聯致科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：110/02/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為:
(1)其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數 (109年度))3,180,109。
(2)資本公積-發行溢價彌補虧損38,262,317。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/2/4 | 聯致科技 興 | 董事會通過不分派109年度董事及員工酬勞 |
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年02月04日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與109年度認列之費用金額無差異。
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| 2021/2/4 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:110/02/04
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司一○九年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告書。
(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請 公鑑。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑑。
(二)、承認事項
(1)本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)、討論事項
(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/03/15
6.停止過戶截止日期:110/05/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/4 | 昱展新藥生技 | 公告本公司鴉片類成癮症新藥ALA-1000美國臨床I期試驗 期中結果 |
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於110年02月04日取得鴉片類成癮症長效新藥ALA-1000之美國臨床
I期試驗期中數據，包含所有試驗組別的藥物動力學、安全性、局部耐受性
達84天之結果。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：ALA-1000注射液
二、用途：鴉片類成癮症治療，臨床試驗資訊網址:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04122755
三、預計進行之所有研發階段：預計取得臨床I期試驗最終報告後，將和美國FDA討論
後續臨床III期試驗規劃及NDA送件事宜。
四、目前進行中之研發階段：臨床I期試驗
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：臨床I期試驗期中結果。
A.臨床試驗設計介紹
(a)試驗計畫名稱：評估ALA-1000於鴉片類成癮症患者單次給藥、劑量遞增之安全性、
耐受性與藥物動力學。
(b)試驗目的：本項試驗係單一劑量遞增之開放性臨床試驗設計，
評估ALA-1000對鴉片類成癮症患者之安全性、局部耐受性與藥物動力學。
(c)試驗階段分級：第I期臨床試驗
(d)藥品名稱：ALA-1000
(e)適應症：鴉片類成癮症 (Opioid Use Disorder)
(f)評估指標:
i.主要指標：安全性 (不良事件、生命徵象、臨床實驗室檢查、12導程心電圖、
理學檢查、注射部位評估和併用藥物)、藥物動力學。
ii.次要指標：臨床鴉片戒斷評量表 (Clinical OpiateWithdrawal Scale)、
藥物尿液篩檢 (Urine Toxicology Results)。
(g)試驗計畫受試者人數：目前已完成試驗之收案，共投藥59人，
其中48人完成84天以上之試驗。
B.主要及次要評估指標之結果
目前已取得所有劑量組別至給藥後至少84天之臨床數據，顯示以下結果(共6組，
包含5個劑量遞增組以及1組口服丁基原啡因藥物銜接最高劑量之ALA-1000針劑)：
(a)無藥物相關的嚴重不良反應(SAE)發生。
(b)所有劑量組別均顯示良好的耐受性，局部注射反應皆在輕度以下。
(c)在給予一劑ALA-1000注射後，最高血漿藥物濃度(Cmax)與藥物濃度隨時間之
曲線下面積 (AUC0-t)，隨著劑量遞增而增加。所有受試者血漿中之丁基原啡因
(buprenorphine)濃度釋放曲線顯示，無顯著的初期突釋效應(low burst effect)
與藥品傾出(dosedumping)現象，且藥物血漿濃度波動低(low fluctuation)，
可緩釋長達84天以上，最高劑量組達到預期目標1 ng/mL以上。
(d)受試者經ALA-1000注射後，各劑量組之平均戒斷症狀評分低於輕度，
且維持至少3個月。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權
金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：取得本試驗最終報告後，向美國食品藥物管理局 (US FDA)
討論並執行後續臨床試驗。
(二)預計應負擔之義務：不適用
六、市場現況：
(一)WHO統計2016年全球有2,700萬人患有鴉片類成癮症，每年造成的經濟負擔
高達785億美元。全球鴉片類成癮症治療藥物市場預計將於2026年達到45億美元。
(二)根據Statista的資料指出，2018年美國鴉片類成癮症藥物市場產值為
16.34億美元，其中丁基原啡因的產值為9.39億美元；預估到2026年鴉片類
成癮症藥物市場產值達到35.04億美元，CAGR 8.8%，而丁基原啡因的產值
則成長到17.48億美元，CAGR 7.1%。
(三)現有治療藥物市場雖以短效口服產品為主，根據GlobalData市場分析預估，
在2027年長效鴉片成癮症針劑市場將會取代短效產品成為主流趨勢，
佔整個鴉片類成癮症治療藥物市場之70%。且Research and Markets研究指出
長效針劑將成為未來戒癮藥物市場成長的主要驅動力！
(四)長效劑型可避免每日服用會有的低醫囑性、擔心被標籤化等，也降低與其他
藥癮者群聚時再度受誘服用鴉片類藥物的可能性，顯示長效劑型治療藥物將成為
未來發展趨勢。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/2/4 | 有量科技 公 | 公告本公司董事長辭任董事長職務 |
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/04
2.舊任者姓名及簡歷:林松青/有量科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:配合集團策略辭任董事長職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:1.董事長辭任於110年02月08日生效。
2.本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。
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| 2021/2/4 | 和泰產物保險 公 | 更正公告本公司法人董事之代表人變動 暨本屆同任期董事變動累計 |
更正公告本公司法人董事之代表人變動 暨本屆同任期董事變動累計達三分之一
1.發生變動日期:110/02/03
2.舊任者姓名及簡歷:
張永固：和展投資有限公司法人代表
章明純：和展投資有限公司法人代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
張永固：法人董事改派代表人
章明純：辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:暫不指派代表人
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| 2021/2/3 | 和泰產物保險 公 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:110/02/03
2.舊任者姓名及簡歷:
張永固：和展投資有限公司法人代表
章明純：和展投資有限公司法人代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
張永固：法人董事改派代表人
章明純：辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/9
9.其他應敘明事項:暫不指派代表人
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