未上市  

1.董事會決議日期:96/03/09

2.股東會召開日期:96/05/30

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司「公司治理執行情形報告」

(二)本公司「董事會議事規則報告」

二、承認事項：

(一)本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案

(二)本公司九十五年度盈虧撥補承認案

三、討論事項：

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「公司治理準則」案

(三)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(五)現金增資發行普通股案

(六)其他討論事項

四、選舉事項：選舉本公司第四屆董事及監察人案

五、臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30

6.其他應敘明事項:

(1)有關本公司96年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名相關公告，

請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1」之

本公司公告。

(2)有關本公司發行之可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。

<摘錄公開資訊觀測站>