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公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜

1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/03/21股東會召開日期:113/06/11股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。召集事由：(一)報告事項1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。3.本公司一一二年度不分配員工及董事酬勞報告。4.本公司一一二年度不分配現金股利報告。5.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一二年度盈虧撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議(五)停止過戶起始日期:113/04/13(六)停止過戶截止日期:113/06/11(七)受理股東提案期間:113年04月03日~113年04月12日止。(以113/4/12下午6點以前寄(送)達為準)(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/24【本公司董事會決議不分配一一二年度員工酬勞及董事酬勞】
2024/4/24【公告本公司一一三年第二次董事會重要決議事項】
2024/4/11【有關臺灣新竹地方檢察署至本公司進行搜索調查，董事長配合檢調進】
2024/3/21【公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2024/3/21【公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2023/12/28【公告本公司代理發言人異動】
2023/12/28【公告本公司發言人異動】
2023/12/28【公告本公司財務主管異動】
2023/12/28【公告本公司財務長異動】
2023/12/28【公告本公司一一二年第五次董事會重要決議事項】

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