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公告本公司一一二年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/12/28

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司民國113年度稽核計劃案。

議案二、本公司民國113年度營運計畫暨預算案。

議案三、討論本公司民國113年董事及經理人薪酬案。

議案四、本公司財務長異動案。

議案五、本公司財務主管暨發言人異動案。

議案六、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向玉山商業銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2023/12/28【公告本公司發言人異動】
2023/12/28【公告本公司財務主管異動】
2023/12/28【公告本公司財務長異動】
2023/12/28【公告本公司一一二年第五次董事會重要決議事項】
2023/8/10【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/8/10【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/8/10【公告本公司董事會通過112年第二季財務報表 】
2023/8/10【公告本公司一一二年第四次董事會重要決議事項 】
2023/6/27【公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部】
2023/6/27【公告本公司決議股利除息基準日 】
2023/6/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/6/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/6/27【公告本公司董事會通過第五屆薪資報酬委員會委員委任名單 】
2023/6/27【公告本公司董事會選任董事長 】