未上市  

公告本公司董事會通過第五屆薪資報酬委員會委員委任名單

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿，全面改選

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問

黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授

(3)新任者姓名及簡歷:

劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問

黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授

(4)異動情形:任期屆滿

(5)異動原因:任期屆滿，全面改選

(6)原任期: 109/06/23~112/06/10

(7)新任生效日期:112/06/27

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/27【公告本公司決議股利除息基準日 】
2023/6/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/6/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/6/27【公告本公司董事會通過第五屆薪資報酬委員會委員委任名單 】
2023/6/27【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/27【公告本公司一一二年第三次董事會重要決議事項 】
2023/6/13【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 】
2023/6/13【公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 】
2023/6/13【公告本公司第二屆審計委員會成員名單 】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/13【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】