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公告本公司一一二年第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、改選本公司董事長案。

議案二、薪酬委員任命案。

議案三、本公司112年度預算修正案。

議案四、本公司112年度經理人經營酬勞調整案。

議案五、與國立中央大學簽訂教師兼職合作合約案。

議案六、本公司向永豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。

議案七、本公司向玉山銀行融資續約暨為子公司背書保證案。

議案八、本公司向新光銀行融資續約案。

議案九、本公司向台新銀行融資續約案。

議案十、本公司向全國農業金庫融資案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/6/27【公告本公司董事會通過第五屆薪資報酬委員會委員委任名單 】
2023/6/27【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/27【公告本公司一一二年第三次董事會重要決議事項 】
2023/6/13【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 】
2023/6/13【公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 】
2023/6/13【公告本公司第二屆審計委員會成員名單 】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/13【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/4/27【公告本公司會計主管異動 】
2023/4/27【董事會決議一一一年度股利分派情形 】