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公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新任董事：林永彬

新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠

新任董事：林芳玲

新任董事：林廷峰

新任董事：陳世岳

新任董事：陳世忠

新任獨立董事：劉江抱

新任獨立董事：吳登科

新任獨立董事：黃俊仁

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長

新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事

新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事

新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事

新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長

新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事

新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事

新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事

新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事

新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。

中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。

溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。

誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。

香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。

中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技

術咨詢,光觸媒材料等。

溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。

誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。

香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。

10.對本公司財務業務之影響程度:

中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、

誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品

有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技

有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠

亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，

持股比例：21.08%。

新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品

有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，

持股比例：21.08%。

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/27【公告本公司董事會選任董事長 】
2023/6/27【公告本公司一一二年第三次董事會重要決議事項 】
2023/6/13【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止 】
2023/6/13【公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 】
2023/6/13【公告本公司第二屆審計委員會成員名單 】
2023/6/13【公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/13【公告本公司112年股東會重要決議事項 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/4/27【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/4/27【公告本公司會計主管異動 】
2023/4/27【董事會決議一一一年度股利分派情形 】
2023/4/27【公告本公司董事會通過111年度財務報表 】
2023/4/27【本公司董事會通過一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】