未上市  

公告本公司一一三年第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案二、民國112年度營業報告書及財務報表案。

議案三、民國112年度盈虧撥補案。

議案四、審議本公司民國112年度經理人經營酬勞案。

議案五、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案七、本公司向台新銀行融資續約案。

議案八、本公司向永豐銀行融資續約案。

議案九、本公司向新光銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/24【公告董事會決議112年度不分派股利】
2024/4/24【公告本公司董事會通過112年度財務報表】
2024/4/24【本公司董事會決議不分配一一二年度員工酬勞及董事酬勞】
2024/4/24【公告本公司一一三年第二次董事會重要決議事項】
2024/4/11【有關臺灣新竹地方檢察署至本公司進行搜索調查，董事長配合檢調進】
2024/3/21【公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2024/3/21【公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2023/12/28【公告本公司代理發言人異動】
2023/12/28【公告本公司發言人異動】
2023/12/28【公告本公司財務主管異動】