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公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、一一二年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、修訂本公司「股東會議事規則」案。

議案四、修訂本公司「董事會議事規範」案。

議案五、修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

議案六、召開一一三年股東常會相關事宜。

議案七、本公司為子公司向台北富邦銀行背書保證新增案。

議案八、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案九、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇州吳江支行背書保證續約案。

議案十、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案十一、本公司向彰化銀行融資續約案。

議案十二、本公司向台中商銀融資續約案。

議案十三、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/21【公告本公司董事會決議召開一一三年股東會相關事宜】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2024/3/21【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2024/3/21【公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告】
2023/12/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2023/12/28【公告本公司代理發言人異動】
2023/12/28【公告本公司發言人異動】
2023/12/28【公告本公司財務主管異動】
2023/12/28【公告本公司財務長異動】
2023/12/28【公告本公司一一二年第五次董事會重要決議事項】
2023/8/10【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2023/8/10【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2023/8/10【公告本公司董事會通過112年第二季財務報表 】