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本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫

本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」辦理)

1.事實發生日:110/06/15

2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，

辦理股東會展延事宜。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:110/06/15

(2)股東會召開日期:110/07/02

(3)股東會召開時間:上午9時正（受理股東報到時間為同日上午08時30分）

(4)股東會召開地點: 台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2021/7/9【本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換，依據企業 併購】
2021/7/9【公告本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換之基準日 等】
2021/6/17【本公司公告變更與新光合成纖維股份有限公司之股份轉換基準日】
2021/6/16【本公司董事會決議變更110年股東會日期 (依金管會公告之「因應疫】
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂110年5月25日股東會】
2021/5/17【本公司110年股東常會原訂場地因新冠肺炎疫防疫措施暫停外借 ，經】
2021/3/24【公告本公司董事會決議與新光合成纖維股份有限公司之股份轉換案及】
2021/1/29【配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師】
2020/6/16【本公司向關係人取得不動產相關事宜】
2020/1/15【本公司向關係人取得一筆使用權資產】
2019/5/13【公告本公司董事會決議推選副董事長】
2019/5/13【公告本公司董事會決議推選董事長】
2019/5/13【公告股東會通過解除公司法第209條有關新選任董事及其代 表人競業】
2019/5/13【公告本公司董事及監察人當選名單】
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