未上市  

1.事實發生日:109/06/12

2.發生緣由:109年股東常會

壹、股東常會日期:109年06月12日

貳、重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司民國一百零八年度營業報告暨累積虧損。

(二)監察人審查本公司民國一百零八年度決算表冊報告。

(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(四)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

二、承認事項

(一)承認本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司民國一百零八年度虧損撥補表案。

三、討論暨選舉事項

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(五)通過全面改選董事及監察人案。

(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>