未上市  

1.事實發生日:109/03/26

2.發生緣由:董事會通過重要決議事項:

(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。

(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。

(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。

(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。

(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(8).通過全面改選董事及監察人案。

(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。

(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年

第一次現金增資發行新股案。

(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及

「內部控制制度聲明書」案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>