未上市  

1.事實發生日:106/05/02

2.發生緣由:依本公司與財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心簽訂之民事訴

訟和解條款辦理

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一.開會時間：民國106年6月1日（星期四）上午9：00。

二.受理股東開始報到時間：上午8：30。

三.開會地點：台南市新市區南科二路12號（南科育成中心B106會議室）。

四.會議內容：

1.報告事項：

(1)105年度營業狀況。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

2.承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度虧損撥補案。

3.討論及選舉事項：

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2).解除董事競業禁止限制案。

(3).追認105年度股東常會承認事項第一案「民國104年度營業報告書及財務報

表案」

(4).追認105年度股東常會承認事項第二案「104年度虧損撥補案」。

(5).擬發行限制員工權利新股案。

(6).擬辦理私募普通股案。

(7).補選董事一席案。

(8).解除董事競業禁止限制案。

4.臨時動議。

五.本次股東常會停止過戶期間：民國106年4月3日至106年6月1日。

六.為遵循主管機關之函釋及保障股東權益、避免訟爭而耗費本公司人力物力

，本公司擬應財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心之要求，提請股東會

追認105年度股東常會承認事項第一案「民國104年度營業報告書及財務報表案

」及第二案「104年度虧損撥補案」。

<摘錄公開資訊觀測站>