未上市  

1.董事會決議日期:105/01/11

2.股東臨時會召開日期:105/03/18

3.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.有關本公司104年辦理減資彌補虧損案之營運改善成效報告案。

2.有關本公司104年私募普通股增資案資金運用情形、計畫執行進度及

計畫效益顯現情形報告。

3.有關本公司無形資產-營運特許權資產之攤銷方法，擬由運量百分比法

變更為直線法報告案。

4.有關本公司部分營運特許權資產之攤銷年限變更報告案。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

6.訂定本公司「道德行為準則」報告案。

7.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

8.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

(二)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.修訂本公司「公司治理準則」案。

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

6.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

9.本公司申請股票上市案。

10.為配合本公司申請股票上市，提請全體股東同意依公司法第267條

規定放棄初次上市新股承銷之優先認股權案。

5.停止過戶起始日期:105/02/18

6.停止過戶截止日期:105/03/18

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>