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公告本公司董事會決議修訂本公司「限制員工權利新股發行條件」暨增訂「限制員工權利新股發行辦法」

1.董事會決議日期:104/04/16

2.預計發行價格:10元

3.預計發行總額(股):

計2,500,000股，每股面額10元，共計25,000,000元，每股認購價10元。於股東常會

通過起一年內依相關法令規定一次或分次申報辦理。

4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:

(1)發行價格：發行價格10元，發行新股方式配發。

(2)既得條件：員工認購後須符合績效要求條件。另公司得視營運需要由董事會授權

董事長核定附加其他既得條件。既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退

休等情事發生皆視同未持續在職，修訂對照表詳董事會議事錄附件五。

(3)發行股份之種類：本公司普通股股票。

(4)未達成既得條件之處理方式：由本公司全數依原認購價格收回並予以註銷，所衍

生之配股及配息員工無須返還或繳回。

5.員工之資格條件:

(1)員工資格條件：以發行日當日已到職之本公司正式編制之全職員工為限。

(2)得獲配之股數：實際獲配之員工及數量，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其

他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董

事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。

6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司已經過10年的研究發展R&D，目前正是從研發型的公司漸進轉型為營運型公司。

今為因應此轉型必須召募更多的人才，特別是營運方面人才，公司近期召募的資深人

才，都是經過長期的努力有的甚至經過兩年才召募進來，接下來的儲才及留才，對公

司在執行策略與達成目標更是重要，發行限制員工權利新股以達召才、儲才及留才的

首要目的，共同創造公司及股東之利益。

7.可能費用化之金額:

以各既得條件指標期間年，計算可能費用化之金額，若以本公司普通股股票104年4月

7日收盤價新台幣120.10元估算，預估發行後對104年至106年度每年分攤之費用化金

額分別為187,656 仟元、75,063仟元及37,531仟元。

8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

若以104年3月31日本公司已發行股份189,712,143股計算，對104年至106年度每年每

股盈餘之影響分別為0.99元、0.4元及0.2元。綜觀前述整體評估，對未來每股盈餘

稀釋情形尚屬有限，故對股東權益亦無重大影響。

9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、販賣、轉讓、贈與他人、設定擔保或做

其他方式處份。

(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。

(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。

10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:

本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

11.其他應敘明事項:本公司「限制員工權利新股發行辦法」詳董事會議事錄附件六，

董事會決議通過，提案104年股東常會討論，並報經主管機關核准後生效。若於送件

審核過程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後

再提報董事會追認始得發行。

<摘錄公開資訊觀測站>