未上市  

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/05/29

3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)

4.召集事由:

一、報告事項

1. 103年度公司營運報告

2. 監察人查核報告

3. 「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」修訂報告

二、承認事項

1. 103年度營運報告書暨財務報表

2. 103年度虧損撥補案

三、討論事項及選舉事項

1. 修訂本公司「公司章程」案

2. 修訂本公司「股東會議事規則」案

3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

4. 修訂本公司限制員工權利新股發行案

5. 全面改選第六屆董事及監察人

6. 解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/03/31

6.停止過戶截止日期:104/05/29

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>