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召開本公司一○三年股東常會會議

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議3.因應措施:(一)開會時間：中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整(二)開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項：(1)、報告本公司102年度營運狀況。(2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。3.討論事項(1)、修正公司章程案(2)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂案(3)、「取得及處分資產處理程序」修訂案4.其他議案或臨時動議:5.散會(四)盈餘分派案主要內容：擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整，每股分配新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(五)辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：103年10月13日下午4點前。二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司地址：彰化市莿桐里彰水路186號電話：(04)7524131分機6801三、辦理過戶方式：請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。四、停止過戶期間：103年10月14日至103年12月12日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。(六)其他說明:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103年10月13日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131分機6801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。四、特此公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2014/12/4【修正103年股東常會議事手冊內容】
2014/10/31【臺灣彰化地方法院103年度金重訴字第1號違反證券交易法刑事判決、】
2014/10/28【公告增列本公司103年股東常會召集事由_新增討論事項(4)】
2014/10/8【召開本公司一○三年股東常會會議】
2014/10/6【金豐伺服沖床省力省電又高效】
2014/8/12【更正103年7月31日之公告】
2014/8/6【公告本公司董事會決議聘任稽核主管事宜】
2014/8/1【金豐董監改選涂美華任董座】
2014/8/1【金豐董座涂美華出任】
2014/7/31【本公司更換簽證會計師】
2014/7/31【公告本公司103年股東臨時會改選董監事當選名單】
2014/7/31【公告本公司董事長異動】
2014/6/15【本公司訂於103年7月31日召開股東臨時會】
2014/6/12【召開103年股東臨時會公告】

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