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召開103年股東臨時會公告

公告序號：1主旨：召開103年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/31停止過戶日期起日：103/07/02停止過戶日期迄日：103/07/31公告內容：壹、主旨：金豐機器工業股份有限公司（以下稱本公司）召開103年股東臨時會公告。貳、依據：依公司法第173條第4項及證券交易法相關規定暨經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函辦理。參、公告事項：一、本次股東會有權召集人：本公司法人股東榮鑫實業股份有限公司。二、開會時間：103年7月31日（星期四）上午9時整。三、開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號。四、會議內容：(一)選舉事項：全面改選董事及監察人案。五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。六、本次股東臨時會股票停止過戶期間：103年7月2日至103年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。七、本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：(一)應選獨立董事名額：2名。(二)受理提名期間：103年6月20日至103年7月2日止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑（請將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司，並於信封封面註名「獨立董事提名資料」）。(三)提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(四)本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：1.提名股東於公告受理期間外提出。2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.提名人數超過獨立董事應選名額。4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。八、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定辦理。九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於103年7月7日（含）以前依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。十、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。十一、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

2014/7/31【公告本公司103年股東臨時會改選董監事當選名單】
2014/7/31【公告本公司董事長異動】
2014/6/15【本公司訂於103年7月31日召開股東臨時會】
2014/6/12【召開103年股東臨時會公告】
2014/4/24【金豐沖床超越自我極限】
2014/3/7【本公司之定存單遭不法設質並業遭質權人行使質權，經彰化地檢署檢】
2014/3/6【因票據交換所通報陸泰陽拒絕往來尚未解除，陸泰陽業已當然解任本】
2013/12/26【金豐經營權市場派掌舵】
2013/12/24【沈董擴大事業版圖】
2013/12/24【和大想買金豐市場派不放手經營權之爭還有得喬董座沈國榮有興】
2013/12/20【公告本公司遭偽(變)造公司股票】
2013/9/6【金豐機器工業股份有限公司102年9月6日股東臨時會重大訊息公告】
2013/9/6【公告本公司董事監察人改選】
2013/8/27【金豐機器工業股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告更正】

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