未上市  

公告序號：1

主旨：召開103年股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：103/07/31

停止過戶日期起日：103/07/02

停止過戶日期迄日：103/07/31

公告內容：

壹、主旨：金豐機器工業股份有限公司（以下稱本公司）召開103年股東臨時會公告。

貳、依據：依公司法第173條第4項及證券交易法相關規定暨經濟部103年5月30日經授商字第10301097230號函辦理

。

參、公告事項：

一、本次股東會有權召集人：本公司法人股東榮鑫實業股份有限公司。

二、開會時間：103年7月31日（星期四）上午9時整。

三、開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號。

四、會議內容：

(一)選舉事項：全面改選董事及監察人案。

五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

六、本次股東臨時會股票停止過戶期間：103年7月2日至103年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東

，請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑

。

七、本次股東臨時會擬全面改選董監事，依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：

(一)應選獨立董事名額：2名。

(二)受理提名期間：103年6月20日至103年7月2日止，掛號郵寄者以郵件送達日期為憑（請將相關資料送達彰化市

莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司，並於信封封面註名「獨立董事提名資料」）。

(三)提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條

規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(四)本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形：

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3.提名人數超過獨立董事應選名額。

4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

八、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易

法第26條之2規定辦理。

九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料

(出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於103年7月7日（含）以前

依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。徵求人資料將彙總公告，寄發之開

會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。

十、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統

一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。

十一、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>