未上市  

1.事實發生日:103/06/12

2.發生緣由:本公司接獲法人股東榮鑫實業股份有限公司來函通知

，其向經濟部申請召開股東臨時會業巳獲准，並要求本公司配合

辦理。

3.因應措施:

一、股東臨時會時間:103年7月31日(星期四)，開會地點:彰化市

莿桐里彰水路186號，本次股東臨時會議案內容為全面改選董事

及監察人案。

二、本次股東臨時會股票停止過戶期間：自103年7月2日起至103

年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103

年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵

寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。

三、本次股東臨時會應選獨立董事名額：2名，受理提名期間自

103年6月20日起至103年7月2日止。

四、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股

東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規

定辦理。

五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股

東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料、擬刊登之書

面及廣告內容定稿，依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路

186號金豐機器工業股份有限公司。

六、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及

受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統一綜合證券股份有

限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下

一樓，電話：(02)2746-3797。

4.其他應敘明事項:本公司已於103年6月12日公告於股東會專區，

詳細資訊請股東自行參閱。

<摘錄公開資訊觀測站>