未上市  

1.事實發生日:103/10/08

2.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定、本公司103/8/22董事會

決議、以及103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議

3.因應措施:

(一)開會時間：中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整

(二)開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)

(三)會議內容:

1.報告事項：

(1)、報告本公司102年度營運狀況。

(2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。

3.討論事項

(1)、修正公司章程案

(2)、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」修訂案

(3)、「取得及處分資產處理程序」修訂案

(4)、解除董事競業禁止限制案

4.其他議案或臨時動議:

5.散會

(四)盈餘分派案主要內容：

擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整，每股分配新台幣1.2元，

俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他

相關事宜。

(五)辦理過戶手續：

一、辦理過戶最後日期時間：103年10月13日下午4點前。

二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司

地址：彰化市莿桐里彰水路186號

電話：(04)7524131分機6801

三、辦理過戶方式：請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨

本公司股務課辦理，掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。

四、停止過戶期間：103年10月14日至103年12月12日止。

五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收

到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。

(六)其他說明:

一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討

論。

二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於103年10月13

日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日

17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1

規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰水路186號(本公

司金豐大樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131

分機6801。

三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股

東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列

入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。

四、特此公告。

4.其他應敘明事項:無

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