未上市  

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:王朝大酒店-國際大會堂(住址：台北市松山區敦化北路100號2樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

本公司公司治理執行情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一Ｏ二年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

3.解除本公司董事長競業禁止限制案。(新增議案)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司103年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查詢公開資訊觀測站

之「召開股東常會之公告」。

(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉

換普通股。

<摘錄公開資訊觀測站>