未上市  

公告序號：1

主旨：太平洋電線電纜股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/14

停止過戶日期起日：102/04/16

停止過戶日期迄日：102/06/14

公告內容：

主　旨：太平洋電線電纜股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國102年6月14日(星期五)上午九時。

(上午八時三十分前開始受理股東辦理報到)

貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。

參、議事主要內容：

(一)報告事項：

　　一、一○一年度營業報告。

　　二、監察人審查報告。

　　三、修訂本公司董事會議事規則報告。

　　四、其他報告事項。

(二)承認及討論事項：

　　一、一○一年度決算表冊承認案。

　　二、一○一年度虧損撥補案。

　　三、修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序部份條文案。

(三)臨時動議。

肆、依公司法第一六五條之規定，自民國102年4月16日起至102年6月14日股東

常會日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續

者，務請於民國102年4月15日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地

址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)，辦理

過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參

加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務部將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易

法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之

召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。議

事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三０條規定以公告方式為之。（公告網

址：公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）

陸、太平洋電線電纜(股)公司委任臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱：台

總)為本次股東會股東之受託代理人。（台總地址：台北市忠孝東路五段159號8

樓，台總電話：02-2765-1118）

柒、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十

八日前（即民國102年5月6日前），依規定將相關資料送達本公司股務部(股務

部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)，

並副知證基會，以便彙總公告。

捌、本次股東常會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於民國102年5月14日起

至證基會免費網址：http://free.sfib.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料

由此進入』即可查詢。

玖、本次股東會委託書統計驗證機構：本公司股務部。(地址：新北市三重區重

新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526）

拾、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段

九十五號二十五樓，電話：02-6636-6100）受理持股百分之一以上股東提案，

受理提案期間為民國102年4月10日至民國102年4月19日止，如為郵寄者其郵件

送達日必須在受理提案截止日當日前。

拾壹、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>