未上市  

公告序號：1

主旨：太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/15

停止過戶日期起日：101/04/17

停止過戶日期迄日：101/06/15

公告內容：

主　旨：太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開101年股東常會公告

依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國101年6月15日(星期五)上午九時。

貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。

參、議事主要內容：

(一)報告事項：

一、一○○年度營業報告。

二、監察人審查報告。

三、其他報告事項。

　　(二)承認事項及討論事項：

一、一○○年度決算表冊承認案。

二、一○○年度虧損撥補案。

　　三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

　　四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。

　　五、訂定董事、監察人名額案。

(三)選舉事項：董事、監察人選舉案。

(四)臨時動議。

肆、依公司法第一六五條之規定，自101年4月17日起至101年6月15日股東常會

終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶

手續者，務請於101年4月16日(星期一)下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以

郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平

洋證券股份有限公司股務代理部)

伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，依證券交易法第

二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之

召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。故本公司對持股未滿壹仟

股股東不另寄開會通知書，屆時請持股未滿壹仟股股東逕洽本公司股務代

理人查詢；議事錄之寄發依公司法第一八三、第二三○規定以公告方式為

之。（公告網址：公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）

陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八

日前（即101年5月7日前），依規定將相關資料送達本公司或本公司股務代

理人太平洋證券股份有限公司股務代理部並副知證基會，以便彙總公告。

柒、本次股東會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於101年5月15日起至證基

會免費網址：http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此

進入即可查詢。

捌、本次股東會委託書統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司股務代理部。

(地址：台北市復興北路337號9樓，電話：（02）27186211）

玖、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段

九十五號二十五樓，電話：02-66366100）受理持股百分之一以上股東提

案，受理提案期間為101年4月9日至101年4月18日止，如為郵寄者其郵件送

達日必須在受理提案截止日當日前。

拾、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>