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公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立董事)

1.發生變動日期:101/05/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全 監察人(三人): 監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄 3.新任者姓名及簡歷:

董事當選人(十三人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:提前進行全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事-辜成允-409,597股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-112,256,873股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-112,256,873股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫-112,256,873股 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰-20,707,212股 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫-10,562,046股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-11,405,913股 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮-450,000股 獨立董事-陳耀生-0股 獨立董事-池慶康-0股 獨立董事-謝禎忠-0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/30~101/11/29

8.新任生效日期:101/05/09~104/05/08

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>