未上市  

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/05/09

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項： （1）100年度營業及財務報告。 （2）監察人審查100年度決算表冊。 （3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 （二）承認事項： （1）100年度決算表冊。 （2）100年度虧損撥補案。 （三）討論及選舉事項： （1）辦理減資彌補虧損案。 （2）擬辦理現金增資私募普通股。 （3）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （4）修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （5）修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文案。 （6）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」部份條文案。 （7）修訂本公司「背書保證作業程序書」部份條文案。 （8）選舉第6屆董事13席。 （9）擬請解除新任董事之競業禁止案。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/03/11

6.停止過戶截止日期:101/05/09

7.其他應敘明事項:

（1）有關本公司100年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告 （2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者，本公司將 於101年3月2日起至101年3月12日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提 案及提名之股東請於101年3月12日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及 提名手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股 東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地 址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉<擷錄公開資訊觀測站>