未上市  

1.股東會日期:101/05/09

2.重要決議事項:

（一）報告事項： （1）100年度營業及財務報告。 （2）監察人審查100年度決算表冊。 （3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 （二）承認事項： （1）通過100年度決算表冊。 （2）通過100年度虧損撥補案。 （三）討論及選舉事項： （1）通過辦理減資彌補虧損案。 （2）通過辦理現金增資私募普通股。 （3）通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 （4）通過修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 （5）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （6）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 （7）通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 （8）選舉第六屆董事13席案。 董事當選人(十三人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 （9）通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>