未上市  

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/22

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一ＯＯ年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「公司治理準則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.提前改選本公司第五屆全體董事及監察人案。 (四)選舉事項 選舉本公司第六屆董事及監察人案。（註：計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、 監察人2人） (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/24

6.停止過戶截止日期:101/06/22

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司101年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名事宜相關 公告，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 (2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理 轉換普通股。<擷錄公開資訊觀測站>