未上市  

1.董事會決議日期:100/03/15

2.股東會召開日期:100/05/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區1路128號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1.九十九年度營業報告書

2.九十九年度監察人查核報告書

3.大陸投資情形報告

4.99年度資金貸與他人情形報告

5.99年度背書保證金額報告

6.訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告

四、承認、討論暨選舉事項

1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案

2.承認九十九年度盈餘分派案

3.討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

4.討論修訂「公司章程」案

5.討論本公司申請股票上櫃案

6.討論擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄

認購案

7.改選董事及監察人案

8.擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:100/04/01

6.停止過戶截止日期:100/05/30

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立

董事候選人之期間為100年03月23日至100年04月01日，受理處所為台中市西屯區

工業區1路128號。

<摘錄公開資訊觀測站>