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本公司董事會決議發行99年第一次員工認股權憑證

1.事實發生日:99/05/042.發生緣由:本公司董事會決議發行99年第一次員工認股權憑證第一條：發行目的本公司為吸引及留住公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬依公司法第167條之2規定，並參酌證券交易法第28條之3及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行員工認股權憑證，特訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。第二條：發行期間於主管機關申報生效後，一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。第三條：認股權人資格條件以審核員工分配認股權憑證資格之基準日當日本公司及國內外子公司(直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過50％) 之正式編制全職員工及為引進具特殊專才經董事長專案核准者(唯須於到職後始能授予認股權證)，審核員工分配認股權憑證資格之基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績、發展潛力等，由董事長核定後，提報董事會同意。唯單一認股權人之認股數量不得超過每次發行員工認股權憑證總數之10％，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之1％。第四條：發行總額發行總額為1,200,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為普通股1股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,200,000股。第五條：認股條件(一)認股價格：掛牌前，以不低於發行當日最近期本公司經會計師查核簽證之財務報表所示之每股淨值為認股價格；掛牌後，以不低於發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。惟若該價格低於面額時，則以普通股股票面額壹拾元為發行價格。(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作為其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。認股權人自被授予員工認股權憑證後，可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權：屆滿2年 35%屆滿3年 70%屆滿4年100%(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、保密協定或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證全部或部分予以收回並註銷。(五)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(１)、自願離職或依勞基法相關規定之解僱：已具行使權之員工認股權憑證，應自離職日起30日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。(２)、退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項比例行使之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時(二者較晚者)起一年內行使之，未於前述期內行使權利者，視同放棄其認股權利。(３)、一般死亡：已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務。(４)、職業災害：因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部認股權利。除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項比例行使之限制。此外，該認股權利，應自離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。因受職業災害致死亡者，已被授予之本員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利，除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項比例行使之限制。此外，該認股權利，應自死亡日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內由繼承人行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。(５)、調職：如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點關於自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。(６)、留職停薪：凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已股權憑證，應自留職停薪起始日起30日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權利，惟?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

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