未上市  

主旨： 凌嘉科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/15

停止過戶日期起日：99/04/17

停止過戶日期迄日：99/06/15

公告內容：

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十九年四月八日

董事會決議。一、開會日期：民國九十九年六月十五日(星期二)下

午二時整二、開會地點：台中市西屯區工業區一路128號本公司2

樓會議室三、議程(一)報告事項：1.98年度營業報告2.98年度監察

人查核報告書3.大陸投資報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報

告(二)承認事項：1.承認98年度營業報告書及財務報表議案2.承認

98年度虧損撥補議案(三)討論暨選舉事項：1.討論修訂「公司章程

」議案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業

程序」議案3.補選獨立董事案(四)其他議案或臨時動議四、停止過

戶日：自民國99年04 月17日至99年06月15日止停止股票過戶。五

、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：99年04月16日17時00分前2

.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓電話：（02）

2504-8125辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)六、其他

應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄

發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地

址逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發，電

話（02）2504-8125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易

法第26條之2規定得以公告方式為之。 2.依公司法172條之1規定，

本公司擬定於99年04月12日起至99年04月21日止(郵寄者以郵戳日

期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄

送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司

法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明

聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理

提案處所：凌嘉科技股份有限公司台中市西屯區工業區一路128號

。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股

務代理部。八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>