未上市  

1.董事會決議日期:98/09/22

2.股東臨時會召開日期:98/11/10

3.股東臨時會召開地點:暫於台北世界貿易中心南港展覽館四樓召

開（地址：台北市南港區經貿二路一號）。

4.召集事由:

（一） 討論事項

1. 修訂本公司「公司章程」案

2. 修訂本公司「公司治理準則」案

3. 修訂本公司「股東會議事規則」案

4. 提前改選本公司第四屆全體董事及監察人案

5. 其他討論事項

（二） 選舉事項

選舉本公司第五屆董事及監察人案

（三） 臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/10/12

6.停止過戶截止日期:98/11/10

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司98年股東臨時會受理獨立董事候選人提名事宜相關

公告，請查詢公開資訊觀測站「依公司法第192條之1及第216條之

1」之本公司公告。

(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股及96年第一

次海外無擔保可轉換公司債依法於停止過戶期間停止受理轉換普

通股。

<摘錄公開資訊觀測站>