未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司103年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/20

停止過戶日期起日：103/04/22

停止過戶日期迄日：103/06/20

公告內容：

主 旨：召開本公司103年股東常會公告。

依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理。

(一)開會日期：103年6月20日

(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月22日至103年6月20日

(三)開會時間：上午九時整。

開會地點：新北市五股區五權六路28號B1。

(四)會議召集事由:

(1)報告事項：

1.一０二年度營業報告。

2.一０二年度監察人審查報告。

(2)承認事項：

1.承認一０二年度決算表冊案。

2.承認一０二年度虧損撥補表。

(3)討論暨選舉事項:

1.子公司宏高科技(張家港)有限公司股權出售案。

2.修訂公司章程案。

3.全面改選董事及監察人案。

4.解除新任董事競業禁止之限制案。

(4)臨時動議：

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：103年4月21日16時30分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：02-25865859

(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月21日前下午4:30前親臨本公司股

務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部( 10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-258

65859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(4)其他

(六)受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：文麥股份有限公司股

務室，地址：新北市五股區五權六路28號。

(七)其他應公告事項：

(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資

料送達本公司文麥股份有限公司(地址：新北市五股區五權六路28號，電話：

02-22988885)，並副知證基會。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

(4)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

(5)本次股東常會未發放紀念品。

(八)受理獨立董事提名公告

本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103 年4月14日起至民國103年4月23日止受理提名獨立董事候選人

名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告（公開發行公司）」。

(九)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>