未上市  

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會補充公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/25

停止過戶日期起日：99/04/27

停止過戶日期迄日：99/06/25

公告內容：

主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會補充公告。依 據：公

司法及證交法之相關規定暨本公司99年3月26日董事會決議辦理。

(一)開會日期：99年6月 25日(二)停止股票過戶起訖日期：99年4月

27日至99年6月25日(三)開會時間：上午九時整。開會地點：台北

縣五股鄉五權六路28號(四)會議召集事由:(1)報告事項：1.九十八年

度營業報告2.九十八年度監察人審查報告(2)承認事項：1.承認九十

八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(3)討論事項:1.「公

司章程」修訂案.2.「資金貸與他人及背書保證辦法」修訂案(4)臨

時動議(五)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99 年4月26日下

午4時30分前(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代

理部地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話：

02 - 25865859(3)辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄(以郵戳

為憑)(4)其他(六)其他應公告事項： (1)本公司98年度盈餘分配案，

現金股利提撥新台幣56,374,950元，每股分配0.75元。本分派案俟

股東會通過後授權董事會訂定配息基準日，以配股基準日股東名

簿記載之股東持股比例分配之。(2凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶者，請於99年4月26日(星期一)下午四點三十分前，駕臨本公

司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，採掛號

郵寄者，以99年4月26日郵戳為憑。(3)本次股東常會如有公開徵求

委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資

料送達本公司(地址：台北縣五股鄉五權六路28號)並副知證基會。

(4)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份

未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易法第26條之2及公

司法第183 條第三項規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股

東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券

份有限公司股務代理部洽詢。(七)受理股東提案公告：依公司法第

172條之１規定，本公司於99年4月19日起至99年4月28日止受理股

東之提案，以受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股

東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期

間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：

文麥股份有限公司，地址：台北縣五股鄉五權六路28號。(八)特此

公告。

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