未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/23

停止過戶日期起日：100/04/25

停止過戶日期迄日：100/06/23

公告內容：

主 旨：公告召開本公司一百年股東常會。

依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司100年3月25日董事會決議辦理。

(一)開會日期：100年6月23日

(二)停止股票過戶起訖日期：100年4月25日至100年6月23日

(三)開會時間：上午九時整。

開會地點：新北市五股區五權六路28號B1

(四)會議召集事由:

(1)報告事項：

1. 九十九年度營業報告

2. 九十九年度監察人審查報告

3.大陸投資情形報告

4.背書保證情形報告

(2)承認事項：

1. 九十九年度決算表冊案

2. 九十九年度盈餘分配案

(3)討論及選舉事項:

1.全面改選董事及監察人案

2.解除新任董事競業禁止之限制案

(4)臨時動議

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：100年4月24日下午4時30分前

(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：02 - 25865859

(3)辦理過戶方式：茲因最後過戶日(100年4月24日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國100年4月22日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部 (10366台北市大同區承德路三

段210號地下一樓，電話：02-25865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 100年4月24日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。

(4)其他

(六)其他應公告事項：

(1)本公司99年度盈餘分配案，現金股利提撥新台幣33,824,970元，每股分配0.45元。本分派案俟股東常會通過後

授權董事會訂定配息基準日，以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地

址：新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。

(3)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易

法第26條之2及公司法第183條第三項規定得以公告為之，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及身分證字號，逕

向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(4)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

(5) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

(七)受理股東提案公告：

依公司法第172條之１規定，本公司於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東之提案，以

受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提

案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：文麥

股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。

(八) 受理獨立董事提名公告：

本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名獨立董事候選人

名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。

(九)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>