未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司102年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/25

停止過戶日期起日：102/04/27

停止過戶日期迄日：102/06/25

公告內容：

依 據：公司法及證交法之相關規定暨本公司102年3月29日董事會決議辦理。

(一)開會日期：102年6月25日

(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日

(三)開會時間：上午九時整。

開會地點：新北市五股區五權六路28號B1

(四)會議召集事由:

(1)報告事項：

1.一０一年度營業報告

2.一０一年度監察人審查報告

(2)承認事項：

1.承認一０一年度決算表冊案

2.承認一０一年度盈餘分配案

(3)討論事項:

1.資本公積配發股東現金股利案

2.擬辦理本公司現金減資案

3.公司章程修訂案

4.資金貸與他人及背書保證辦法修訂案

(4)臨時動議

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：102年4月26日下午4時30分前

(2)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

電話：02 - 25865859

(3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日前下午4:30前親臨本公司股

務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部( 10366台北市大同 區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25

865859)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 102年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(4)其他

(六)受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國102年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：文麥

股份有限公司股務室，地址：新北市五股區五權六路28號。

(七)其他應公告事項：

(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司文麥股份

有限公司(地址：新北市五股區五權六路28號，電話：02-22988885)，並副知證基會。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

(八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>