未上市  

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一0一年度虧損撥補案。

(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

(5)通過修正本公司『公司章程』部分條文案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(7)通過修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。

(8)改選全體董事及監察人

當選名單：

董事 潘俊佑

董事 王京

董事 潘麗娟

董事 莊正

董事 許世勳

獨立董事 張國華

獨立董事 王玉杯

監察人 林建邦

監察人 蔡世星

監察人 潘純勳

(9)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>