未上市  

公告序號：1

主旨：修正公告本公司董事會決議一○二年股東常會召集事由

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/28

停止過戶日期起日：102/04/30

停止過戶日期迄日：102/06/28

公告內容：

1.董事會決議日期:102/04/26

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點: 臺北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室

股東會召開地址：臺北市內湖區洲子街12號2樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一)101年度營業報告。

(二)監察人查核101年度決算表冊報告。

(三)累積虧損已達實收資本額之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。

(四)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs)，虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告

二、承認事項

(一)101年度營業報告書及財務報表案。

(二)101年度虧損撥補案。

三、討論事項一

(一)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修定本公司「背書保證作業程序」案。

(三)修定本公司「公司章程」案。

(四)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(五)修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。

四、選舉事項：改選全體董事及監察人案。

五、討論事項二：擬解除本公司新任董事之競業禁止案。

六、其他議案及臨時動議案

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：自102年4月21日起至102年4月30日止(下午五點以前) 。依公司法第172條之1規定，凡有

意提案之股東務請於102年4月30日下午5時前寄(送)達受理提案處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓 股務) 並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞。

(二)受理獨立董事提名權期間：自102年4月29日起至102年5月8日止(下午五點以前) 。獨立董事應選名額為2席，

依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請於102年5月8日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市

健康路156號3樓 股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。﹝如為郵寄者，則以截止日下午

5時前送達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞

(三）、辦理過戶手續：

　 (1.)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時00分前(24小時制)

　 (2.)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

　　　　 　　　　　　 地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓

　　　　　 　　　　　 電話： (02)23826789

（四）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月29日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股

份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月29

日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理

人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（五）其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司並副知證基

會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部

＊依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止競業禁止之限制。

＊本次股東常會未發放紀念品。<擷錄公開資訊觀測站>