未上市  

1.事實發生日:102/04/26

2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會決議日期:102/04/26

股東會召開日期:102/06/28 股東會召開地點:臺北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室 股東會召開地址:臺北市內湖區洲子街12號2樓 一○二年股東常會召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人查核101年度決算表冊報告。 (三累積虧損已達實收資本額之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。 (四)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs)， 虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告 二、承認事項 (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度虧損撥補案。 三、討論事項一 (一)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)修定本公司「背書保證作業程序」案。 (三)修定本公司「公司章程」案。 (四)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。 四、選舉事項：改選全體董事及監察人案。 五、討論事項二：擬解除本公司新任董事之競業禁止案。 六、其他議案及臨時動議案 6.因應措施:停止過戶起始日期:102/04/30

停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:(一)受理股東提案期間：自102年4月21日起至102年4月30日止

(下午五點以前) 。依公司法第172條之1規定，凡有意提案之股東務請於 102年4月30日下午5時前寄(送)達受理提案處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓 股務) 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞。 (二)受理獨立董事提名權期間：自102年4月29日起至102年5月8日止(下午五點以前) 。 獨立董事應選名額為2席，依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請 於102年5月8日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓 股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 ﹝如為郵寄者，則以截止日下午5時前送達為憑，並請於信封封面上加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞<擷錄公開資訊觀測站>