未上市  

1.事實發生日:102/05/06

2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司受理獨立董事候選人提名。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年04月26日

董事會決議辦理。 二、股東會開會日期：股東常會，民國102年06月28日。 三、應選名額：獨立董事應選名額2名。 (本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： 1.提名股東於公告受理期間外提出者； 2.提名人數超過獨立董事應選名額者； 3.所提名獨立董事不符合資格或未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件； 4.提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。) 四、提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向 本公司股務提出獨立董事候選人名單。 五、提名受理期間：民國102年04月29日至102年05月08日止。 六、提名受理處所：鑫品生醫科技股份有限公司，地址：台北市健康路156號3樓 股務，電話：(02)2748-8877 七、應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之 承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件； 被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股 份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。 八、凡有意提名之股東，請於102年05月08日下午五時前，依公司法第192條之1規定 註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續， 將提名函件送達本公司受理處所（郵寄者以提名函件「寄達」受理處所為憑， 並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達）。<擷錄公開資訊觀測站>