未上市  

1.董事會決議日期:98/03/26

2.股東會召開日期:98/06/19

3.股東會召開地點:台北縣中和市建一路253號2樓(新日式宴會館)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一)九十七年度營業狀況報告。

(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。

(三)修訂「董事會議事規則」報告。

(四)訂定「道德行為準則」報告。

二.承認事項：

(一)承認九十七年度決算表冊案。

(二)承認九十七年度盈餘分派案。

三.討論事項：

(一)討論修訂「公司章程」案。

(二)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(五)討論九十七年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。

四.選舉事項：

補選獨立董事二席。

五.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/04/21

6.停止過戶截止日期:98/06/19

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出98年股東

常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，且提案

內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東之提名人數超

過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不

列入獨立董事候選人名單，股東如欲於本次股東常會提出議案或

提名獨立董事人選者，本公司將於98年4月8日起至98年4月17日止

受理股東就本次股東常會之提案、提名，凡有意提案、提名之股

東務請於98年4月17日下午五時前送達（郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封正面加註『鉅景科技股份有限公司股東常會提案（獨

立董事候選人提名）函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第

172條之1、第192條之1規定辦理提案、提名手續。受理提案、提

名處所：台北縣中和市建一路186號 8樓之1鉅景科技股份有限公

司財務部陳梨貞 小姐收﹝電話：02-82271799﹞。

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