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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 格斯科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立偉/稽核副理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許淑玲/稽核副理/合晶科技股份有限公司 資深稽核管理師、
興普科技股份有限公司 稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管異動業經112/06/20審計委員會同意並經董事會決議通過。
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| 2023/6/20 | 德鴻科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派
案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報
告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)
通過「初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格 |
1.事實發生日:112/06/20
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年5月17日董事會決議通過辦理現金增資發行新股
7,000,000~8,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣38~45元，
實際發行股數授權董事長額度內辦理，實際發行內容亦授權董事
長全權處理。
(2)本公司已於112年6月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)
申報現金增資發行普通股7,500,000股，發行價格每股暫定為新台
幣40元，業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第
1120345697號函核准在案。
(3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響，
本公司董事長於112年6月15日決議於董事會授權額度內調整現金增
資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新
台幣40元調整為每股新台幣45元，總募集金額由原300,000仟元，
增加至337,500仟元，原發行股數維持不變。
此案業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346787號函同意備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/20 | 欣新網 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過本公司申請股票上櫃案
(4)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄
優先認購權利案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/李承元
4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司前任董事長
5.新任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/金炳規
6.新任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司新任董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:原任董事辭職，母公司委派新任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:金炳規
6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept.,
Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司新任法人董事代表人 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.法人名稱:Netmarble Corporation
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:金炳規
6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept.,
Managing Director
7.異動原因:法人董事Netmarble Corporation指派新任董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:112/06/20
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 碩網資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月
4.自結流動比率:266.22%
5.自結速動比率:130.26%
6.自結負債比率:92.45%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區文化一路一段208號3樓
2.事實發生日:112/6/20~112/6/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：70.04坪
租金總金額：
112/07/01~115/06/30每月新台幣73,542元
(113年7月起每年雙方合議調整)
使用權資產金額：新台幣2,451,858元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三明國際事業股份有限公司
與公司之關係：母公司董事長之二親等投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向三明國際承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，112/07/01~115/06/30每月新台幣73,542元
(113年7月起每年雙方合議調整)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣2,450,577元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年06月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年06月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:2,481,864元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區文化一路一段200號3樓、202號3樓及206號3樓
2.事實發生日:112/6/20~112/6/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：166.13坪
租金總金額：
112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元
(113年7月起每年雙方合議調整)
使用權資產金額：新台幣5,815,637元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三貝德數位文創股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司附設補習班已在該地址經營數年，
為維持營運順利持續向母公司三貝德承租教室，且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，112/07/01~115/06/30每月新台幣174,437元
(113年7月起每年雙方合議調整)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣5,812,598元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年06月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年06月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 更正公告本公司設置資安主管案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/02/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新設置
7.生效日期:112/02/24
8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。
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| 2023/6/20 | 邁科科技 興 | 公告本公司112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 富基電通 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 聚恆科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:周恒豪
(2)董事:陳修雄
(3)董事:陳志斌
3.許可從事競業行為之項目:
董事長:周恒豪
鮮豐生物科技股份有限公司法人代表人董事
董事:陳修雄
富兒企業股份有限公司董事
董事:陳志斌
連展電能科技股份有限公司監察人
連杏生醫股份有限公司監察人
TOP PEAK ENTERPRISE LIMITED.董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:由發行股份總數二分之一以上股東出
席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳志斌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳志斌
(1)連展科技(深圳)有限公司董事長
(2)昆山德寰電子有限公司董事長
(3)連展科技(天津)有限公司監察人
(4)連展科技(江西)有限公司監察人
(5)天津展慧企業管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)昆山德寰電子有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(3)連展科技(天津)有限公司:天津經濟技術開發區泰祥路32號
(4)連展科技(江西)有限公司:江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(5)天津展慧企業管理諮詢有限公司:天津市濱海新區天津開發區睦寧路45號津濱
發展通廠5#后樓辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司:電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)昆山德寰電子有限公司:充電電池組之製造加工及買賣
(3)連展科技(天津)有限公司:電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(4)連展科技(江西)有限公司:電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(5)天津展慧企業管理諮詢有限公司:企業管理及相關信息諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 富基電通 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:123.61%
5.自結速動比率:94.30%
6.自結負債比率:80.04%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:112/06/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,333,255
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,817,387
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):71,024
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,888,411
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):533,562
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):79,845
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,499,883
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,010,616
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
128.65
10.其他應敘明事項:
112/6/20新增背書保證美金2,300仟元(即新台幣71,024仟元)
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| 2023/6/20 | 力晶創新投資控股 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:112/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王其國-力晶創新投資控股股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:謝明霖-力晶積成電子製造股份有限公司副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/07/01
7.其他應敘明事項:原總經理王其國先生擬自民國112年06月30日退休。
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| 2023/6/20 | 力晶創新投資控股 公 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生
(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、智翔投資(股)公司、
智成電子(股)公司、力立企業(股)公司
(3)法人董事代表人：許全裕先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。
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