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2023/6/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/21 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 徐明釧 4.舊任簽證會計師姓名2: 支秉鈞 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李麗凰 7.新任簽證會計師姓名2: 郭乃華 8.變更會計師之原因: 因應公司營運管理需求。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/21 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)張森雄 (2)陳群志 (3)侯禮仁 4.舊任者簡歷: (1)張森雄:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理 (2)陳群志:創名法律事務所主持律師 (3)侯禮仁:社團法人德普文教協會理事長 5.新任者姓名: (1)張森雄 (2)陳群志 (3)侯禮仁 6.新任者簡歷: (1)張森雄:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理 (2)陳群志:創名法律事務所主持律師 (3)侯禮仁:社團法人德普文教協會理事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/21 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:112/06/21 2.減資緣由:依公司法第167條之1規定,本公司為轉讓股份予員工所買回之股份, 應自買回之日起三年內轉讓予員工,逾期未轉讓者,視為公司未發行股份, 並應辦理變更登記。 3.減資金額:5,000,000元 4.消除股份:500,000股 5.減資比率:0.81% 6.減資後實收資本額:609,465,480元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:112/06/26 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 詠勝昌 興 | 公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元,每股配發2.5元。 4.除權(息)交易日:112/07/20 5.最後過戶日:112/07/21 6.停止過戶起始日期:112/07/22 7.停止過戶截止日期:112/07/26 8.除權(息)基準日:112/07/26 9.現金股利發放日期:112/08/24 10.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年7月21日下午四時三十分 前,親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(100台北 市中正區許昌街17號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年7月21日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。 (2)有關除息基準日及發放日相關事宜,授權董事長訂定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 旭東機械工業 興 | 公告112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112年5月 4.自結流動比率:162.05% 5.自結速動比率:115.8% 6.自結負債比率:63.09% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 新竹物流 公 | 112年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:112/06/20 2.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。 重要決議事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分配案,每股配發現金股利$2元。 (3)第25屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業(股)公司代表人:許育瑞、謝漢章、許家堯、李昌霖、鄭育傳 、李正義、李盈助、洪彰成 許淑婉。 監察人:承德投資(股)公司代表人:簡毓志、黃頌舜。 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過解除第25屆新任董事競業禁止之限制案。 (6)年度財務報表是否經股東會承認:是 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 正杰投資有限公司代表人:施志儒先生/優頻科技材料股份有限公司副董事長 5.異動原因:董事全面改選。 6.新任生效日期:112/06/21 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:112/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興 (2)董事:施志儒 (3)董事:張鈞傑 (4)獨立董事:周賢榮 (5)獨立董事:郭春煌 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:正杰投資有限公司代表人:施志儒 (2)董事:宏逸投資有限公司 (3)董事:富世全投資有限公司 (4)獨立董事:楊美津 (5)獨立董事:楊昌惇 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)正杰投資有限公司代表人:施志儒/持有股數1,452,906股 (2)宏逸投資有限公司/持有股數1,247,235股 (3)富世全投資有限公司/持有股數1,647,921股 (4)楊美津/持有股數0股 (5)楊昌惇/持有股數0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06 7.新任生效日期:112/06/21 8.同任期董事變動比率:5/9 9.其他應敘明事項:依公司章程規定全體董事(含獨立董事)採候選人提名制度,故於112年 股東常會全面改選董事(含獨立董事)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 映智科技 公 | 本公司稽核主管異動。 |
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:本公司稽核主管異動。 (1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。 新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後, 另行公告。 (2) 異動情形:辭職。 (3) 異動原因:生涯規劃。 (4) 生效日期:112/06/21 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:由內部稽核職務代理人暫代職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事,由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員 公告第二屆審計委員會委員名單如下: (1)舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:顏福楨/寶成合署律師事務所律師 獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師 獨立董事:王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師 獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長 獨立董事:謝湘雯/國立台中科技大學英文講師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同,自112年06月21日起至 115年06月20日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:詹家昌 獨立董事:謝湘雯 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:廖本昌/本公司董事長兼總經理 董事:楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授 董事:廖坤富/中鋼技術員 獨立董事:顏福楨/寶成合署律師事務所律師 獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師 獨立董事:王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:廖本昌/本公司董事長兼總經理 董事:楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授 董事:廖士豪/台新銀行行員 董事:沈雯翎/大雅國小特教班教師 獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長 獨立董事:朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師 獨立董事:謝湘雯/國立台中科技大學英文講師 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:廖本昌/3,106,000股 董事:楊玲芳/1,000,000股 董事:廖士豪/106,261股 董事:沈雯翎/0股 獨立董事:詹家昌/0股 獨立董事:朱逸群/6,252股 獨立董事:謝湘雯/65,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/02/25~113/02/24 7.新任生效日期:112/06/21 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:112年股東會重要決議事項 (1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司111年度虧損撥補案 (3)本公司選任第七屆董事案 選舉結果:新任董事名單如下 董事:廖本昌 董事:楊玲芳 董事:廖士豪 董事:沈雯翎 獨立董事:詹家昌 獨立董事:朱逸群 獨立董事:謝湘雯 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限 制案 |
1.股東會決議日:112/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌 法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧 董事:邱振庭 獨立董事:洪國欽 獨立董事:史弘祥 獨立董事:蘇正輝 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 當選名單:獨立董事蘇正輝 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 人杰老四川 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委任名單 |
1.發生變動日期:112/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿 4.舊任者簡歷: 黃聖青、本公司獨立董事 陳國璋、本公司獨立董事 蘇素卿、本公司獨立董事 5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿 6.新任者簡歷: 黃聖青、本公司獨立董事 陳國璋、本公司獨立董事 蘇素卿、本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿,重新聘任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/17 ~ 112/06/12 10.新任生效日期:112/06/21 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理 112年5月底負債比率、流動比率及速動比率 3.財務資訊年度月份:112/5 4.自結流動比率:139.03% 5.自結速動比率:97.12% 6.自結負債比率:63.87% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:112/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)廉裕昌/管理處副總經理/總經理特助 (2)陳德勤/行銷處協理/行銷營業部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:人員晉升 7.生效日期:112/07/01 8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要營運主管晉升案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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