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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/28 | F-納諾 興 | 公告本公司取得使用權資產(補充公告112年7月25日之重大訊 |
公告本公司取得使用權資產(補充公告112年7月25日之重大訊息)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區西湖段四小段69地號之土地及其地上建物
2.事實發生日:112/7/20~112/7/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：土地276.99平方公尺(折算為83.79坪)；
建物面積(含車位數量15個)：總面積2,075.80平方公尺(折算為627.93坪)
使用權資產金額：新台幣23,786仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：德如股份有限公司。
其與公司之關係：非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
係以售後租回方式取得使用權資產，
本公司已於112年5月8日以新台幣291,000仟元處分該不動產。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)使用權資產。
(2)付款條件：按月支付租金新台幣720仟元(含稅)，
租賃期間為112年7月12日到115年7月11日共36個月。
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價。
(3)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展新不動產估價師聯合事務所。
估價金額：新台幣25,976,469元。
11.專業估價師姓名:
李元邦
12.專業估價師開業證書字號:
(111)北市估字第000260號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年7月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
該使用權資產未達取得或處分資產處理程序公告之標準，係屬本公司自願申報。
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| 2023/7/28 | 阜爾運通 | 公告本公司112年6月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年6月份合併自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字
第1120100695號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年6月
4.自結流動比率:53.49%
5.自結速動比率:45.98%
6.自結負債比率:70.41%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/28 | 阜爾運通 | 代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰人壽保險 (股)公司 取 |
代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰人壽保險 (股)公司 取得使用權資產(國泰忠明大樓增加承租面積)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰忠明大樓(台中市西區忠明南路497號地下2-4層)地下停車場車位
2.事實發生日:112/7/28~112/7/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：新增加承租停車位2格(原承租177格異動為179格)
(2)停車位租金：3,048元(未稅)
(3)每單位價格：1,524元/位(未稅)
(4)車位租金：1,524元/位
(5)租金增加總金額：28,996(未稅) (112/8/16~113/5/31)
(6)使用權資產增加金額：28,784元(增加後使用權資產餘額：1,013,666元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現有停車位合約增補
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每季支付一次
(2)租賃期間：112/08/16-113/5/31
(3)當月實收停車費總額超過450,000元時，其超過部份之50%回饋予
國泰人壽保險股份有限公司
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現有停車位合約增補
(2)價格決定之參考依據：按原合約價格
(3)決策單位：董事長核決
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
依原契約租金辦理擴充車位取得停車場營運範圍
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
本公司為1人董事，董事同意日為112/7/28
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(本公司設置1人董事，不設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2023/7/28 | 富田電機 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:本公司112年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期或公司決定日期:112/07/28
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數:普通股6,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣60,000,000元
(6)發行價格:每股新台幣100元
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之
15%，計900,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:無
(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之85%，計5,100,000股由原股東按認
股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購113.3333股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公
司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
(13)現金增資認股基準日:112/08/20
(14)最後過戶日112/08/15
(15)停止過戶起始日期：112/08/16
(16)停止過戶截止日期：112/08/20
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：112/08/25~112/09/25
特定人認股繳款期間：112/09/26~112/10/03
(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告
(20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告
(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年07月25日金管證
發字第1120349309號函申報生效。
(22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條
件、募集金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產
生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主
管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長
全權處理之。
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| 2023/7/28 | F-納諾 興 | 公告本公司擬專屬授權本公司之轉投資公司生產製造及行銷事宜 ( |
公告本公司擬專屬授權本公司之轉投資公司生產製造及行銷事宜 (補充公告112年7月25日之重大訊息)
1.事實發生日:112/07/24
2.公司名稱:
諾康生醫科技股份有限公司(簡稱「諾康生醫」)
江蘇精銳環保科技有限公司(簡稱「江蘇精銳」)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):
諾康生醫：本公司直接間接持股20%之轉投資公司
江蘇精銳：本公司直接間接持股60%之轉投資公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:母公司負責技術研發及擁有智慧財產權，為防止技術外流乃專屬
授權轉投資公司生產製造及行銷等事宜。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
運營活動仍有其不確定性，此等仍可能面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/7/28 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制(補充公告112年7 |
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制(補充公告112年7 月25日重大訊息)
1.董事會決議日期:112/07/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林賴美枝 本公司總經理 衛星科技股份有限公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:該經理人任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案當事人因利益關係依規定予以迴避外,經主席徵詢其他全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/28 | 精能醫學 公 | 公告本公司「施痛停 疼痛舒緩系統 StimOn Pain R |
公告本公司「施痛停 疼痛舒緩系統 StimOn Pain Relief System」通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)國產查驗登記 審查，並取得醫療器材許可證。
1.事實發生日:112/07/27
2.發生緣由:
本公司研發之「施痛停 疼痛舒緩系統 StimOn Pain Relief System」，
為用於緩解疼痛的經皮電刺激器，於112/7/14通過衛生福利部食品藥物
管理署(TFDA)國產查驗登記審查，並於112/7/27取得醫療器材許可證
(許可證字號：衛部醫器製字第007880號)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:創新醫療器材開發時程長、投入經費高且未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/7/28 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事長決議訂定112年除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣7,261,170元，每股配發新臺幣0.35元。
(2)盈餘轉增資發行新股新臺幣62,238,600元，每仟股無償配發300股。
4.除權（息）交易日:112/08/15
5.最後過戶日:112/08/16
6.停止過戶起始日期:112/08/17
7.停止過戶截止日期:112/08/21
8.除權（息）基準日:112/08/21
9.現金股利發放日期:112/09/26
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經112年7月20日金融監督管理委員會核准申報生效。
(2)公司本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權
停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股
之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權
董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸
零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
(3)本次發行新股預計發放日為112/09/26，其權利義務與原有普通股相同。
(4)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變
動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相
關法令規定調整。
(5)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)停止過
戶起始日一營業日前，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台同意
接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！
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| 2023/7/28 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/07/28
2.發行股數:3,615,940股
3.每股面額:新台幣 10 元
4.發行總金額: 36,159,400元
5.發行價格:每股新台幣80元
6.員工認股股數:361,594股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依發行新股總數90%計 3,254,346股，由原股東按照增資認股基準日股東名簿記載之股
東持股比例認購，每仟股得認購156.864678股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股者，得由股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股
務代理機構辦理拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購
不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/08/21
13.最後過戶日:112/08/16
14.停止過戶起始日期:112/08/17
15.停止過戶截止日期:112/08/21
16.股款繳納期間:112/08/28~112/09/01(特定人股款繳納期間:112/09/04~112/09/08)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年07月27日金管證發字
第1120349476號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變
或其他事實需要而調整修正時，授權董事長全權處理。
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| 2023/7/28 | 優你康光學 興 | 公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司112年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年6月
4.自結流動比率:125.54%
5.自結速動比率:88.53%
6.自結負債比率:46.23%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
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融資額度 142,252 138,986 135,720
已用額度 142,252 138,986 135,720
額度餘額 0 0 0
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(2)112/6月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月
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期初金額 270,826 235,360 212,256
現金收入 43,124 57,759 68,617
現金支出 78,590 80,863 83,283
期末餘額 235,360 212,256 197,590
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| 2023/7/28 | 愛爾達科技 | 公告本公司112年06月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/06
4.自結流動比率:206.90%
5.自結速動比率:160.75%
6.自結負債比率: 50.58%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/28 | 利統 興 | 代子公司公告產品廣告違反食品安全衛生管理法罰鍰事宜。 |
1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:子公司果利生技有限公司於電視購物頻道及網路平台刊播產品廣告，
因違反食品安全衛生管理法第28條第1項、第2項規定，經新北市政府衛生局
裁處罰鍰。
3.處理過程:果利公司將於法定期限內繳納罰鍰，並將相關違規廣告內容撤除。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣2,436仟元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/28 | 宏碩系統 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:宏碩系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣31,000,000元，發行
普通股3,100,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心
112年07月04日證櫃審字第1120006173號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15.00%，計465,000股
由本公司員工承購，其餘85.00%部分，即2,635,000股則依證券交易法第28條之1規定
於111年8月15日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條
第3項原股東儘先分認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數
之七成為上限，暫定為每股新台幣90.1元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權
平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.11倍為上限，即每股價格暫定以
新臺幣100元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：112年08月02日至112年08月04日
2.公開申購期間：112年08月10日至112年08月14日
3.員工認股繳款日期：112年08月11日至112年08月15日
4.競價拍賣扣款日期：112年08月07日
5.公開申購扣款日期：112年08月15日
6.特定人認股繳款日期：112年08月16日至112年08月18日
7.增資基準日：112年08月18日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
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| 2023/7/28 | 宏碩系統 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:宏碩系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/7/28 | 台灣電視 興 | 公告本公司112年度第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):588,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(71,726)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(51,974)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,650)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,650)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):4,327,873
12.期末總負債(仟元):1,112,137
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,215,736
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/28 | 樂迦再生 興 | 因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01-112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/28
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2023/7/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司擔任審計委員會暨薪酬委員會委員 之獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/07/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:高金門
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人家庭因素辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 114/06/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112/07/28接獲辭任書，辭職生效日為112/07/28，
缺額將依法辦理。
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| 2023/7/28 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核主管/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜(暫代)/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於112/8/1辭任。
7.生效日期:112/07/28
8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管已於112/7/28到職，俟最近一次董事會
通過任命後，另行公告。
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| 2023/7/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/07/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/高金門
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人家庭因素辭任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~ 114/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/28 | 金萬林企業 | 澄清媒體有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:112/07/28
3.報導內容:「金萬林美國分公司Gene on Link昨(26)日取得全球最高規格的美國病理
協會（CAP）認證，搭配先前取得的CLIA認證，成為台灣少數擁有3項高階醫學檢測認
證的檢測服務供應商，等同取得進軍美中台與東亞的高階檢測市場的門票，完成搶佔
高階檢測市場的國際佈局。.......目前台灣取得CAP認證的學驗單位與生技公司僅寥
寥數家，而同時具備LTDs，又取得CLIA與CAP共3項認證.......。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司及美國子公司在台灣及美國加洲實驗室已
同時取得美國病理協會(CAP)認證，可提供實驗室當地及有跨國臨床實驗數據需求客戶
服務，本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開資
訊觀測站公告之資訊為準，特止說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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