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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:112/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:林英民 3.許可從事競業行為之項目: 林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):表決時出席股東表決權數: 17,246,160權(含電子投票331,845權) 贊成:16,667,798權(含電子投票326,363權),占表決權數96.64% 反對:4,151權(含電子投票4,151權),占表決權數0.02% 棄權:574,211權(含電子投票1,331權),占表決權數3.32% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司設置資安主管案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資安主管 2.發生變動日期:112/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、 聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新設置 7.生效日期:112/06/20 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:112/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃隆芬財務主管/行政院公共工程委員會/科長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先財務主管/安侯建業聯合會計師事務所/審計部經理 、和桐化學股份有限公司/財會部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/07/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.功能性委員會名稱:公司治理委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:林英民 6.新任者簡歷: 林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:增加一席。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:112/06/20。 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:林英民 6.新任者簡歷: 林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:增加一席。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:112/06/20 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:林英民 6.新任者簡歷: 林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:增加一席。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:112/06/20 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:林英民 6.新任者簡歷: 林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長 迦密國際發展股份有限公司 監察人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任。 8.異動原因:增選一席。 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:林英民0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 11.新任生效日期:112/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司增選一席獨立董事案 獨立董事:林英民 6.重要決議事項五、其他事項: 討論通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。 討論未通過擬辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。 討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。 討論通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 王座國際餐飲 | 公告本公司自112年6月30日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/06/20 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月20日 證櫃審字第1120005894號函核准在案。 3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年06月30日。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 醣基生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版 2.報導日期:112/06/20 3.報導內容: 「…總經理吳宗益說,今年首要目標是與一家國際大藥廠完成授權。…」 「…醣基的第一個醣重組均相化抗體新藥H01已獲得美國食品藥物管理局(FDA), 以及台灣衛福部食藥署(TFDA)核可進行I/IIa期臨床試驗收案中,預計今年第3季 公布臨床數據。…」 「…醣基的H01初步規劃適應症為治療淋巴癌,一期臨床試驗已進行多個不同劑量試 驗,公司有信心其數據將更勝於一線用藥的Rituxank;至於A04及V08兩項研發中的新 藥,目標今年底前提出人體臨床試驗申請(IND)。…」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務及研發進度等相關事宜,請依 本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投 資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:112/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡佳雯/ 專案管理處資深處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:112/06/20 8.其他應敘明事項:新任主管待就任並經董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 新德科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/20 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)股東常會日期:112/06/20 (2)重要決議事項: 一、報告事項 (一)111年度營業報告。 (二)111年度監察人查核報告。 (三)111年度庫藏股執行情形報告。 (四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 二、承認與討論事項 (一)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認111年盈餘分配案。 (三)通過撤銷公開發行案。 三、其他議案或臨時動議:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 仲博科技 公 | 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯明欽董事。 3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司 及其轉投資公司之各項職務。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~114/11/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會決議通過解除 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):侯明欽董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1)侯明欽董事: 上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司:董事長 仲利國際貿易(上海)有限公司、仲津國際租賃有限公司:監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海兆通貿易有限公司:江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A棟2樓 15-16單元 東莞中租貿易有限公司:東莞市長安鎮長青南路306號9樓 仲利國際貿易(上海)有限公司:中國上海市靜安區江場路1401弄14號11層1101-2、 1101-7室 仲津國際租賃有限公司:中國天津市空港經濟區環河北路76號空港商務園西區13-1,2-401 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海兆通貿易有限公司:機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。 東莞中租貿易有限公司:機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與 技術諮詢業務。 仲利國際貿易(上海)有限公司:建材、化學原料及其製品、機械器具及汽車零配件等 批發貿易業務 仲津國際租賃有限公司:租賃、保理業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 晨暉生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報 2.報導日期:112/06/20 3.報導內容: 針對經濟日報C04版內容所述「此次合作由晨暉負責提供紅麴與益生菌原料與技術資源, 大樹負責馬來西亞當地線上、線下營運行銷,雙方合作的首款紅麴錠劑產品預計7月之後 在當地上市銷售。」以及工商時報B06版所述「大樹和晨暉19日宣布在馬來西亞成立合資 公司,雙方將攜手建立保健食品自有品牌,進軍馬國,首款紅麴錠劑產品,預計7月之後 在當地上市銷售。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行臆測,有關本公 司營運資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:112/06/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選 6.新任生效日期:112/06/19 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/19 2.發生緣由: (1)發生變動日期:112/06/19 (2)功能性委員會名稱:審計委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 王韶華:曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表 王晨桓:現任建業法律事務所所長 王毓香:現任麥格會計師事務所所長 陳階曉:現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會,以代替監察人職務 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:112/06/19 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王晨桓 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司全面改選董事 |
1.發生變動日期:112/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:徐振騰 /邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 /前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 /VIVO CAPITAL創投合夥人 (4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木 /華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 (5)董事:鄭勝全 /新鉅科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:徐振騰 /邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 /前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長 (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 /VIVO CAPITAL創投合夥人 (4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 /華廣生技股份有限公司董事長兼總經理 (5)董事:鄭勝全 /新鉅科技股份有限公司董事長 (6)獨立董事:王韶華 /前工研院北美公司總經理兼任北美代表 (7)獨立董事:王晨桓 /建業法律事務所所長 (8)獨立董事:王毓香 /麥格會計師事務所所長 (9)獨立董事:陳階曉 /中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任 4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:徐振騰/持股數:900,000股 (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股 (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股 (4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股 (5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股 (6)獨立董事:王韶華/持股數:0股 (7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股 (8)獨立董事:王毓香/持股數:0股 (9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/28~113/06/27 7.新任生效日期:112/06/19~115/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/19 | 邦睿生技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/19 2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 討論事項(一): (一)修訂本公司『公司章程』案。 (二)訂定本公司『董事選任程序』案。 (三)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷,提請原股東 放棄優先認購權利案。 選舉事項: 本公司董事全面改選案,當選名單如下: 董事:徐振騰 董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾 董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木 董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚 董事:鄭勝全 獨立董事:王韶華 獨立董事:王晨桓 獨立董事:王毓香 獨立董事:陳階曉 討論事項(二): 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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