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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/7/25 | 極上教育諮詢 公 | 本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告公告 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:董事會通過112年度第2季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,767
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,235
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,420)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,002)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,002)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,533)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
(9)期末總資產(仟元):283,122
(10)期末總負債(仟元):188,099
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):93,964
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年第2季財務報告相關資訊，
將於主管機關規定期限內完成公告申報，
屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/7/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議委任邱文卿擔任新設子公司董事長 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任邱文卿擔任子公司-
極限教育股份有限公司董事長
3.因應措施:
(1)人員變動別:子公司董事長
(2)發生變動日期:112/07/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱文卿/極上教育諮詢股份有限公司董事長
(5)異動情形:集團新設立子公司
(6)異動原因:經董事會決議通過新設立子公司並委任
(7)生效日期:112/07/25
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:經本公司112/07/25董事會決議通過
(1)通過本公司一一二年度第二季合併財務報告。
(2)通過本公司新設100%投資之子公司-極限教育股份有限公司。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/25 | 映智科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管。
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名、級職及簡歷:童志明、稽核主管。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(5)異動原因:新任。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/25 | 映智科技 公 | 本公司董事會重大決議事項。 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國112年第1次現金增資發行新股案。
(2).通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(3).通過本公司稽核主管委任案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/25 | 映智科技 公 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:112/07/25
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:7,000,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣70,000,000元。
(6).發行價格:暫定每股新台幣10元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之15%計1,050,000股。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購或無償配發比例:發行股數之85%計5,950,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比率認購。
每仟股得認購498.208125股（依本公司減資後之普通股發行股份總數
11,942,800股計算）。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次增資計畫如因事實需要變更時，董事會授權董事長依相關法令全權處理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資發行計畫之主要內容(包括但不限於每股發行價格、實際發行數
量、發行條件、資金運用計畫、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及經核准
發行後訂定之增資基準日、股款繳納期間及其他相關事項)，如基於因應主管機關
核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變更而有修正之必要時，擬授權董事長
全權處理及修正。
(2).本公司112年股東常會通過減資案，本次現金增資係以減資後之普通股發行股
份總數計算認購比率。
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| 2023/7/25 | 三信商銀 公 | 公告臺灣高等法院臺中分院民事判決結果。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人(上訴人)：三信商業銀行股份有限公司、陳○○
當事人(被上訴人)：陳○○等二人
法院名稱：臺灣高等法院臺中分院
相關文書案號：111年度金上更一字第1號
2.事實發生日:112/07/24
3.發生原委（含爭訟標的）:被上訴人因上訴人陳○○違反期貨交易法案件
(臺中地方法院刑事庭100年度金訴字第9號、100年度易字第2435號)，被上訴人提起
附帶民事訴訟請求損害賠償事件。經本行上訴至最高法院審理後，原判決關於駁回上
訴人連帶給付被上訴人陳○○、蔡○○部分之上訴，暨該訴訟費用部分廢棄後，發回
臺灣高等法院臺中分院111年度金上更一字第1號審理。
4.處理過程:112年6月20日第二審法院判決，關於命上訴人連帶給付被上訴人部分，
及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。被上訴人在第一審之訴及假執行
均駁回。第一、二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人陳○○負擔百分之五十三、
被上訴人蔡○○負擔百分之四十七，本案經112年7月17日判決確定。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/7/25 | 凱勝綠能 公 | 更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基 |
更正公告本公司召開111年股東常會事宜 之中國信託股務代理基本資料
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:董事會通過召開112年股東常會
3.因應措施:召開112年股東常會
4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/07/25
(一)股東會召開日期:112/10/12
(二)股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號3樓之302 會議室
(三)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(四)股票過戶地點：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部
台北市100003中正區重慶南路1段83號5樓)
(五)股票停止過戶日：112年8月14日∼112年10月12日
(六)股票最後過戶日：112年8月13日
(最後過戶日112年8月13日為假日現場過戶日提前至8月11日辦理)
(七)股東提案事宜：
1.受理提案時間：民國112年7月31日至112年8月10日止，上午8點30分至下午5點。
2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之2)電話：04-24521679
3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡
有意提案之股東請於民國112年8月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛
號函件寄送，餘從其規定。
(八)召開股東會事由：
1.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
2..召集事由二、承認事項：
(1)111年度財務報表暨營業報告書案。
(2)111年度虧損撥補案。
3.召集事由三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
4.召集事由四、選舉事項:無。
(九)其他議案及臨時動議：
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| 2023/7/25 | 信東生技 公 | 本公司112年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:本公司112年現金增資發行新股30,000,000股,每股認購價格新台幣18元,
總計募集資金新台幣540,000,000元整,業已收足股款。
增資基準日:112年07月25日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/25 | 星能電力 公 | 公告更正本公司111年股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/07/25
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:本公司112年現金增資發行新股30,000,000股,每股認購價格新台幣18元,
總計募集資金新台幣540,000,000元整,業已收足股款。
增資基準日:112年07月25日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/7/25 | F-納諾 興 | 大陸轉投資公司(江蘇精銳環保科技有限公司)提高註冊資本額 |
1.事實發生日:自民國112/7/24至民國112/7/24
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之大陸轉投資公司(江蘇精銳環保科技有限公司)提高註冊資本額人民幣2,000萬元
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇精銳環保科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
本次提高後註冊資本額人民幣3,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣2,000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
消毒器械生產、技術服務、技術開發等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
江蘇精銳環保科技有限公司於2023年始設立。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
江蘇精銳環保科技有限公司於2023年始設立。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣200萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因應業務發展
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國112年7月24日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月24日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NA
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
NA
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
NA
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
NA
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NA
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
NA
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
NA
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
NA
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
109年：新台幣-154,881仟元
110年：新台幣 -26,290仟元
111年：新台幣 -85,199仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
NA
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
NA
36.會計師姓名:
NA
37.會計師開業證書字號:
NA
38.其他敘明事項:
無
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| 2023/7/25 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增 |
本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/07/25
2.股東臨時會召開日期:112/08/25
3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室
(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事五席案(含獨立董事一席)。(調整席次)
9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:112/07/27
12.停止過戶截止日期:112/08/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年七月二十七
日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。
(2)因應本公司董事長鮑筱芳逝世，補選董事增加一席。
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| 2023/7/25 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準 (修正事實發生日)
1.事實發生日:111/05/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
合約背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069
(5)原背書保證之餘額(仟元):168,699
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):489,785
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):321,086
(9)本次新增背書保證之原因:
合約背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,830,115
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
489,785
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
86.53
4.其他應敘明事項:
(1)項目2.(4)背書保證之限額1,698,069仟元,係承攬工程保證,
對單一企業背書保證之限額。
(2)項目2.(5)原背書保證之餘額168,699仟元,含承攬工程保證餘額
0元及其他性質之背書保證餘額168,699仟元。
(3)項目2.(6)迄事實發生日止背書保證餘額489,785仟元,含承攬
工程保證餘額321,086仟元及其他性質之背書保證餘額168,699仟元。
(4)項目2.背書保證之總限額2,830,115仟元,係承攬工程保證對
外背書保證總限額。
(5)本次新增對子公司之承攬工程保證321,086仟元,尚無超限情形。
(6)依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第七條第二項規範修正
原公告事實發生日111年8月16日為111年5月12日
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| 2023/7/25 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準 (修正事實發生日)
1.事實發生日:112/02/08
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
合約背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069
(5)原背書保證之餘額(仟元):489,785
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):982,182
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):492,397
(9)本次新增背書保證之原因:
合約背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,830,115
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
982,182
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
173.52
4.其他應敘明事項:
(1)項目2.(4)背書保證之限額1,698,069仟元,係承攬工程保證,
對單一企業背書保證之限額。
(2)項目2.(5)原背書保證之餘額489,785仟元,含承攬工程保證餘額
321,086仟元及其他性質之背書保證餘額168,699仟元。
(3)項目2.(6)迄事實發生日止背書保證餘額982,182仟元,含承攬
工程保證餘額813,483仟元及其他性質之背書保證餘額168,699仟元。
(4)項目2.背書保證之總限額2,830,115仟元,係承攬工程保證對
外背書保證總限額。
(5)本次新增對子公司之承攬工程保證492,397仟元,尚無超限情形。
(6)依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第七條第二項規範修正
原公告事實發生日112年2月22日為112年2月8日
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| 2023/7/25 | 斯其大科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鮑筱芳
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、
華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理
5.新任者姓名:吳端烜
6.新任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/副總、
美國德州大學/碩士.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應營運管理及業務發展之需要，經112/07/25董事會決議通過
任命吳端烜先生為新任總經理。
9.新任生效日期:112/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/25 | 斯其大科技 興 | 公告本公司由董事互推陳宗捷董事暫時執行董事長職務 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鮑筱芳
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、
華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳宗捷
6.新任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:鮑筱芳董事長逝世
9.新任生效日期:112/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
陳宗捷董事暫時執行董事長職務至完成下任董事長選任程序前為止。
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| 2023/7/25 | 程曦資訊整合 興 | 公告因杜蘇芮颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。 |
1.事實發生日:112/07/25
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:杜蘇芮颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
6.因應措施:
本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月26日發放，
倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/7/25 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 (補充認股基準日等 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 (補充認股基準日等資訊)。
1.董事會決議或公司決定日期:NA
2.發行股數:普通股10,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣100,000,000元整 (以面額計算)。
5.發行價格:每股新台幣40元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計1,000,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%計9,000,000股，
由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購102.38987525股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日
內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊
不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原
已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/08/21
13.最後過戶日:112/08/16
14.停止過戶起始日期:112/08/17
15.停止過戶截止日期:112/08/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112年8月25日至112年9月08日。
(2)特定人認股繳款期間：112年9月11日至112年9月15日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1) 本公司已於112年6月19日董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。
(2) 本次現金增資案發行新股案業經金融監督管理委員會112/07/25金管證發字第
1120349227號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、增資基
準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3) 本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機
關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實
際情況全權處理之。
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| 2023/7/25 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 (補充發行價格、發 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 (補充發行價格、發行股數等資訊)。
1.董事會決議日期:NA
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元整 (以面額計算)。
6.發行價格:每股新台幣40元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計1,000,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%
計9,000,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構
辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司已於112年6月19日董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。
(2) 本次現金增資案發行新股案業經金融監督管理委員會112/07/25金管證發字第
1120349227號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、增資基準
日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3) 本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修
正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況
全權處理之。
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| 2023/7/25 | 富味鄉食品 興 | 代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告與上海沁怡皮具製造有 |
代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告與上海沁怡皮具製造有 限公司進行簡易合併
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:112/7/25
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：上海富味鄉油脂食品有限公司(以下簡稱「上海富味鄉」)
(Golden Seed(HK)Limited 100%子公司)
消滅公司：上海沁怡皮具製造有限公司(以下簡稱「上海沁怡」)
（上海富味鄉100%子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
上海沁怡
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
上海沁怡為上海富味鄉轉投資持股達100%之被投資公司，雙方進行簡易合併
，並不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
組織重組，以簡化投資架構，節省管理成本。
8.併購後預計產生之效益:
簡化投資架構，節省管理成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無。
10.併購之對價種類及資金來源:
上海沁怡為上海富味鄉轉投資持股達100%之被投資公司，因此無需另外之資金來源。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
預計1年內完成合併。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
由存續公司依法概括承受
19.參與合併公司之基本資料(註三):
上海富味鄉:芝麻油及芝麻調味品生產銷售
上海沁怡:上海富味鄉油脂之100%全資子公司，租賃廠房給上海富味鄉
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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