| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/12 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司取得不動產相關事宜(簽訂買賣契約) | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市松山區敦化段五小段3-12地號。
建物：台北市民生東路三段135號5樓(3156建號)。
性質：做為自有辦公室使用。
2.事實發生日:112/8/12~112/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積：約547.59平方公尺（約 165.65坪）
土地面積：約117.11平方公尺（約35.43坪）
交易總金額：新台幣140,800千元整(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
偉克商人股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:簽約10% $14,080千元、完稅10% $14,080千元、交屋80% $112,640千元。
契約限制條款:依照不動產買賣契約辦理。
其他重要約定事項:依照不動產買賣契約辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:142,459千元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
考量本公司長遠發展及規劃，進行相關不動產自有辦公室購置案程序。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年8月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| | 2023/8/12 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司新增(增額續約)為孫公司宜蘭汽車配件製造 (平湖)有限 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣34,181,028元，每股分配0.8138元
4.除權（息）交易日:112/08/30
5.最後過戶日:112/08/31
6.停止過戶起始日期:112/09/01
7.停止過戶截止日期:112/09/05
8.除權（息）基準日:112/09/05
9.現金股利發放日期:112/09/20
10.其他應敘明事項:無
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| | 2023/8/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣34,181,028元，每股分配0.8138元
4.除權（息）交易日:112/08/30
5.最後過戶日:112/08/31
6.停止過戶起始日期:112/09/01
7.停止過戶截止日期:112/09/05
8.除權（息）基準日:112/09/05
9.現金股利發放日期:112/09/20
10.其他應敘明事項:無
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| | 2023/8/12 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):746479
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34546
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36181
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36181
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1918243
12.期末總負債(仟元):1064158
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):854085
14.其他應敘明事項:無
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| | 2023/8/12 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 | 1.發生變動日期:112/08/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張振興、許王伸、黃保林、黃寶徹、曾季國
6.新任者簡歷:
張振興/本公司董事長
許王伸/本公司董事暨總經理
黃保林/本公司獨立董事
黃寶徹/本公司獨立董事
曾季國/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因::設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/08/12
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(112/08/12~113/08/31)。
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| | 2023/8/12 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:112/08/12
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)112年第二季財務報告案。
(2)本公司第一屆「永續發展委員會」成員案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄工商> |
| | 2023/8/11 | 萬達寵物事業 | 本公司董事會通過112年第2季財務報告 | 1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:本公司董事會通過112年第2季財務報告
(1.)提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
(2.)審計委員會通過日期:112/08/11
(3.)財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/6/30
(4.)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,232,127
(5.)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):512,468
(6.)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,697
(7.)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,920
(8.)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,595
(9.)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,600
(10.)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
(11.)期末總資產(仟元):2,377,249
(12.)期末總負債(仟元):1,880,198
(13.)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):496,653
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過112年第2季財務報告相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| | 2023/8/11 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議112年第一次私募普通股收足股款 | 1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:
本公司經112/7/14董事會決議112年度第一次私募普通股發行總股數為普通股
3,000,000股，截至112年7月28日增資基準日止，本公司112年度第一次私募普
通股計收新台幣4,200,000元，每股認購價格6元，本次計發行股數700,000股。
3.因應措施:
經112/8/11董事會決議為配合實際資金募集狀況，本公司112年度第一次私募
普通股之發行股數變更為700,000股，每股認購金額為6元，私募總金額變更為
4,200,000元。
4.其他應敘明事項:
經112/8/11董事會決議原預計募集之額度視為已使用，不得將未募足部分挪作
他次使用。
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| | 2023/8/11 | 能海電能科技 公 | 本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告公告 | 1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:董事會通過112年度第2季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496,365
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,069
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 50,906
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 90,048
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 62,085
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,980
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
(9)期末總資產(仟元):2,143,347
(10)期末總負債(仟元): 372,705
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,769,365
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有
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| | 2023/8/11 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,914)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,523)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,605)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,605)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):2,053,037
12.期末總負債(仟元):1,214,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):838,794
14.其他應敘明事項:無
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定
1.事實發生日:112/08/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):657,240
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):657,240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657,240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運所需向銀行融資, 並依112年
第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)
調整重訂背書保證額度(新台幣657,240仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
657,240
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
657,240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.99
10.其他應敘明事項:
無.
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背 |
公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:112/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):65,720
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依112年第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣65,720仟元)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
65,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背 | 1.事實發生日:112/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):65,720
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依112年第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣65,720仟元)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
65,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理 | 1.事實發生日:112/08/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):657,240
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):657,240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657,240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運所需向銀行融資, 並依112年
第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)
調整重訂背書保證額度(新台幣657,240仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
657,240
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
657,240
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.99
10.其他應敘明事項:
無.
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理 | .事實發生日:112/08/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因應營運所需向銀行融資.
(4)背書保證之限額(仟元):657,240
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):657,240
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):657,240
(9)本次新增背書保證之原因:
依112年第二季財務報表之淨值(新台幣657,243,959元)
調整重訂背書保證額度(新台幣657,240仟元).
2.背書保證之總限額(仟元):
657,240
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
657,240
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
99.99
4.其他應敘明事項:
無.
1.董事會決議日期:112/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,519,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣105,195,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,577,925股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即8,941,575股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約228.5357股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理 民國112年度現金增資發行新股 | 1.董事會決議日期:112/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,519,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣105,195,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,577,925股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即8,941,575股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約228.5357股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
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| | 2023/8/11 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告現金增資相關事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計300,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計2,700,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，
華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運所需充實營運週轉資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年8月15日。
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| | 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 | 1.董事會決議日期:112/08/11
2.股東臨時會召開日期:112/10/03
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份鎮育樂街6號(尚順君樂飯店)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司二席董事(含獨立董事一席)。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/09/04
12.停止過戶截止日期:112/10/03
13.其他應敘明事項:無。
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| | 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司擬撤銷募集112年第一次現金增資案 | 1.事實發生日:112/08/11
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年04月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，
經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股5,000,000股已於112年05月12日
金管證發字第1120341441號函核准申報生效。
(2)因整體資本市場環境變化，考量公司全體股東權益及整體市場氛圍，本公司經112年
08月11日董事會決議，擬向主管機關申請撤銷此次現金增資案，資金運用計劃不足
部分將以自有資金與金融機構借款支應。
6.因應措施:
本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| | 2023/8/11 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:112/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:趙榮祥
4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問
5.新任者姓名:蕭子誼
6.新任者簡歷:白紗科技印刷(股)公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
原趙榮祥先生於112年05月26日辭任，
經本公司董事會於112年08月11日通過委任蕭子誼先生擔任本屆薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/10/06
10.新任生效日期:112/08/11
11.其他應敘明事項:
新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113/10/06止。
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